Масштабна корупційна схема з заволодінням суднами Дунайського пароплавства: передача обвинувачення до суду
У період з 2017 року група осіб, серед яких були колишні депутати облради, колишній голова правління національного підприємства «Українське Дунайське пароплавство» та кілька працівників підконтрольних компаній, організувала складну та добре продумані схеми незаконного заволодіння 32 суднами, що належали державному підприємству.
Це зумовило суттєві збитки державі, які за підрахунками слідчих склали понад 82 мільйони гривень.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 6 листопада офіційно повідомила про направлення до суду обвинувального акту у цій справі, яка викриває масштабну крадіжку та розграбування державного майна.
За даними слідства, у серпні 2017 року один із депутатів облради розробив план незаконного заволодіння ліхтерами, що перебували у власності підприємства, і мав намір використати їх для створення більшої кількості суден-барж для комерційної діяльності підконтрольних йому фірм.
Для реалізації цієї схеми він залучив ще кількох співучасників — високопосадовців та довірених осіб, із якими заздалегідь домовилися про розподіл ролей та механізм дій.
Вони уклали фіктивні договори оренди з фірмою, яка формально не була причетна до злочинних намірів, але фактично виконувала роль посередника.
У результаті цієї схеми у листопаді 2017 року було отримано 18 ліхтерів вартістю понад 44 мільйони гривень.
Пізніше, після зміни керівництва підприємства, вони домоглися укладення нових договорів на ще 14 суден загальною вартістю понад 38 мільйонів гривень.
Всі 32 судна були перевезені до Туреччини, де їх розібрали і побудували з них 12 більш містких барж.
Після цього ці баржі були повернені в Україну та офіційно зареєстровані на підконтрольних фірмах.
Згідно з рішенням суду за клопотанням детективів НАБУ та прокурорів САП, ці баржі був арештовані й передані в управління Державному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Дії всіх підозрюваних кваліфіковані за кількома статтями кримінального кодексу України, зокрема за привласнення майна в особливо великих розмірах, шахрайство та легалізацію (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.
Чотири з підозрюваних перебувають у розшуку й ведеться слідство у їхню участь у справі у вказаному порядку – in absentia.
Розслідування здійснювали детективи Національного антикорупційного бюро України за підтримки Служби безпеки.
У рамках цих процесів вдалося встановити роль двох одеських депутатів від ОПЗЖ, яких оголосили у розшук у зв’язку з причетністю до вкрадання суден Дунайського пароплавства.
Це ще раз підкреслює кризовий стан транспортної логістики в Україні, що має особливе значення для експорту агропродукції, особливо напередодні масштабних викликів та викликів війни.