На Буковині поліція викрила масштабний міжнародний шахрайський кол-центр, що діяв за участі українців і росіян
У Чернівцях, у мальовничому місті на північній межі України, представники Національної поліції спільно з казахськими колегами провели масштабну операцію щодо знищення потужної міжнародної мережі шахрайських кол-центрів.
За офіційною інформацією від 25 вересня, у результаті спільних дій правоохоронних структур було ліквідовано ще один великий злочинний центр, що був організований 29-річним мешканцем Чернівців і 40-річним громадянином Росії.
Це ще один приклад того, як злочинні групи використовують сучасні технології та маскуються під службовців силових структур і банківських установ для здійснення шахрайських схем на міжнародному рівні.
Діяльність цього кол-центру була організована за складною ієрархічною структурою, з чітким розподілом ролей між учасниками: адміністраторами, спеціалістами з рекрутингу, «холодними» та «клієнтськими» операторами, технічним персоналом і навіть «силовим блоком», який відповідав за підтримку та захист схеми.
Адміністратори контролювали роботу співробітників і відповідали за навчання, HR-відділ займався наймом та фінансовими аспектами, «холодники» телефонували потенційним жертвам, а з виникненням проблем у спілкуванні із клієнтами їх рятували досвідчені «клоузери», які переконували потерпілих піти на умови аферистів.
Група використовувала підроблені відеодокази і формений одяг для створення ілюзії справжності своїх дій, використовуючи технологію deepfake.
Злочинці видавали себе за співробітників силових структур або банківських служб Казахстану, щоб свавільно виманювати гроші у громадян України та Казахстану під приводом нібито ймовірних проблем із правоохоронними органами або кримінальним переслідуванням.
Для багажу злочинної діяльності вони організували потужний фінансовий механізм на понад 2,5 мільйонів гривень на місяць, а за останні пів року один із лідерів придбав п’ять автомобілів і планував розширювати свою автопарк.
Зарахування прибутків від шахрайства та обслуговування цього центру дозволяло покривати витрати і забезпечувати функціонування злочинної схеми.
Вже під час затримання правоохоронці провели обшуки, вилучили комп’ютерну техніку, інструкції, переписку, записи криптогаманців та банківських карток, а також формений одяг працівників фейкових силових структур.
За фактом порушення порушено кримінальні справи щодо шести осіб, серед яких — організатор, співорганізатор і четверо виконавців.
Санкції законодавства передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На даний час усім затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадуємо, що боротьба з кіберзлочинністю та шахрайськими схемами залишається пріоритетом українських правоохоронців.
Тільки у 2023 році співробітники Служби безпеки і Національної поліції знищили понад 100 шахрайських кол-центрів із затриманням їхніх керівників та учасників, а їхнє зловживання призводило до втрати особистих даних і заощаджень мільйонів українців і іноземців.
Частина таких схем бувала фінансована російськими спецслужбами, що намагаються розхитати стабільність та підривати авторитет української держави через кібератаки та дестабілізаційні операції.