Глибока реструктуризація та конфіскація коштів російського онлайн-казино Pin-UP: нові обороти у боротьбі з нелегальним азартним бізнесом в Україні
В Україні триває масштабна кампанія щодо боротьби з незаконним азартним бізнесом та конфіскації активів, зокрема у ситуації з російським онлайн-казино Pin-UP.
За останні місяці державні органи зробили істотний прорив, перерахувавши до бюджету країни понад 2,8 мільярда гривень, що були вилучені за рішенням суду в рамках спеціальної операції щодо арешту та конфіскації коштів.
Це одне з найбільших зведень у історії українського правового поля, яке ставить на меті ліквідацію тіньової фінансової бази нелегальних гральних закладів та їхніх власників, що прагнули вивести кошти за кордон.Згідно з повідомленнями Державного бюро розслідувань,у рамках операції за участю Агентства з розшуку та менеджменту активів вже здійснено повну реалізацію судового рішення щодо спецконфіскації понад 2,8 мільярда гривень.
Частково ці кошти були перераховані у вигляді державних цінних паперів — військових облігацій на суму 2 мільярди гривень, що слугуватимуть стабілізації бюджетної системи та зміцненню оборонних можливостей країни.Крім того, до державного бюджету вже перераховано 825 мільйонів гривень, серед яких близько 217 мільйонів — це доходи від управління арештованими активами за останній період.
Це черговий вагомий крок у боротьбі з тіньовим фінансовим сектором легалізованої та нелегальної ігрової індустрії, що зумовлює значні виклики для правоохоронних та фіскальних органів.Раніше, ще 10 серпня ц.р., Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення стягнути у державний бюджет понад 2,6 мільярда гривень з української компанії, яка діяла під брендом онлайн-казино «PIN-UP».
Важливим моментом стала затверджена угода між прокурором і директором цієї платформи, що призвело до їхнього засудження та оцінки конфіскації як найбільшої в історії України.
За інформацією офіційних осіб, керівник Держфінмоніторингу та представники ДБР назвали цю операцію історичною, проте з’явилися запитання щодо її справжнього масштабів.З іншого боку, історія конфіскацій активів колишнього президента Віктора Януковича у 2017 році, обсяг яких сягав понад 1,3 мільярда доларів, показує, що українська правова система вже здатна на масштабні заходи у сфері боротьби з фінансовими злочинами.Окрім активної роботи правоохоронних структур, новий спалах уваги викликав факт затримання і підозри у пособництві Росії власників та топменеджерів онлайн-казино, а також керівника регулятора азартних ігор Івана Рудого у грудні 2024 року.
Водночас, у квітні 2024 року фіскальні органи заблокували рахунки кількох платформ, зокрема VBet та Pin-UP, підозрюваних у відмиванні російських грошей, що свідчить про системну боротьбу з незаконним фінансовим оборотом у гральній індустрії.Загалом, у рамках цих заходів було арештовано активів на суму понад 2,86 мільярда гривень, з яких 570 мільйонів належали VBet, а понад 2,29 мільярда — Pin-UP.
За словами журналіста та експерта Євгена Плінського, ці компанії планували «загасити» час і вирішити проблему блокування для можливості виведення коштів за кордон.
Це ще раз підтверджує масштаб проблеми та зростаючу роль державних інституцій у боротьбі із легалізацією нелегальних азартних доходів та очищенням фінансового простору України.