Шахрайські схеми заволодіння газом на мільйонні суми: масштабна кримінальна справа в Україні
У серйозній кримінальній справі, що сколихнула українське суспільство та привернула увагу правоохоронних органів, викристалізувалися деталі масштабної злочинної схеми, яка дозволила злочинцям заволодіти природним газом на суму понад 400 мільйонів гривень.
В результаті розслідування стало відомо, що цей масштабний фальшивий трюк стався у двох основних епізодах: один – з викраденням 86 мільйонів кубічних метрів газу для державного оператора, інший – з похитненням газу іноземного трейдера.
Організатори та учасники цієї махінації використали складну систему фіктивних операцій, підроблених документів і легалізації невигідних схем через сторонні компанії.
Загальний збиток від їхніх незаконних дій сягає понад 400 мільйонів гривень, з яких один епізод спричинив збитки державному підприємству на понад 250 мільйонів, а інший – іноземному бізнесмену на суму близько 5 мільйонів євро.
Для маскування оновлених кримінальних схем злочинці перераховували кошти на рахунки підставних фірм, що оформлювалися цілодобово як внески до статутних капіталів.
Частина отриманих коштів була витрачена на елітну нерухомість у Києві.
За цим фактом правоохоронці затримали та повідомили про підозру організатору – директору приватного товариства, та його спільникам, які ризикують отримати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна відповідно до українського кримінального законодавства.
Паралельно, у Києві затримано групу шахраїв, які займалися підробкою документів для ухилення від служби в армії.
А на Буковині кілька посадовців—від керівників комунальних підприємств до чиновників місцевих адміністрацій—осуджуються за розкрадання бюджетних грошей та зловживання службовим становищем.
Всі ці випадки стали яскравими прикладами того, наскільки великі фінансові афери здатні підривати економічну стабільність країни та порушувати законність заради особистого збагачення.Категорія: Кримінальні розслідування, економічні злочини