Скандал із Ferrari і тіньовими активами: колишній чиновник оборонки отримав підозру за недостовірне декларування та можливі корупційні схеми
У новітньому скандалі, що охопив українську оборонну сферу, фігурує колишній високопосадовець державного підприємства Міноборони, який зараз опинився під слідством через підозру у розробці та реалізації масштабної схеми ухилення від сплати податків і незаконного ввезення на територію України суперкара Ferrari Roma.
За наявною інформацією, ця модель 2020 року випуску стала найкоштовнішим автомобилем, завезеним в країну на період дії так званого «нульового розмитнення» — норми, яка діяла під час воєнного стану і дозволяла звільнятися від митних платежів, що сприяло корупційним схемам.
Вартість такого авто становила приблизно 221 тисячу доларів США, і його ввезення відбулося у травні 2022 року.
Але найцікавіше — автомобіль був зареєстрований на підставну особу, а вже через тиждень після ввезення його переправили до країни ЄС і передали фактичному користувачу — громадянину Росії.
Детальним слідством встановлено, що цей автомобіль був узятий до уваги як частина махінацій, спрямованих на обхід українських податкових правил та корупційних схем, пов’язаних із використанням нульового розмитнення під час військового стану.
Згідно з даними, отриманими від правоохоронних органів — Офісу Генпрокурора та Нацполіції, — фігурант справи, Валентин Слободянюк, який раніше обіймав посаду виконувача обов’язків директора держпідприємства «Оборонавторемсервіс» та є діючим адвокатом, був залучений до цієї схеми.
Його звинувачують у тому, що він формально виступав власником авто, реєстрував його в Україні та оформляв необхідні довіреності для росіянина.
Важливо зазначити, що між підозрюваним та власником автомобіля — громадянином РФ, який оплатив його купівлю у Німеччині — він не був знайомий особисто.Згідно з даними слідства, у травні 2022 року Ferrari був завезений до України, а вже 7-го червня авто «зникло» з української території й було переправлено у Париж, що дозволило уникнути нарахування понад 63 тисяч євро обов’язкових платежів.
Весь цей процес відбувався нібито під прикриттям офіційної декларації, у якій Слободянюк зазначив, що купив авто у знайомого юриста на кредитних умовах.
Однак розслідування показало, що реальні витрати на автомобіль склали лише близько 1500 євро, а решту суми — майже 219 тисяч доларів — оплатив росіянин, що тоді ще не був задекларований в Україні.
Ще одним аспектом розслідування стало виявлення масштабних порушень у декларації активів цієї особи — зокрема, він вказав вартість 100% статутного капіталу у одному з підприємств на рівні майже 11 мільйонів гривень, тоді як реальна вартість становила лише 1000 грн.
Це призвело до того, що загальний обсяг недостовірних відомостей у деклараціях перевищив 17,4 мільйона гривень.Для запобігання зникненню додаткових доказів прокурори домоглися арешту Ferrari Roma.
На сьогодні автомобіль юридично заборонений до відчуження, незалежно від того, що його вже давно немає в Україні.
У рамках розслідування також повідомлено про підозру колишньому керівнику державного підприємства і чинному адвокату за статтею декларування недостовірної інформації, що спричинило майже дві з половиною тисячі прожиткових мінімумів.
Наразі у Києві вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу, і справу продовжують відповідні правоохоронні органи, враховуючи складність і масштаб злочинних схем, у які залучені високопосадовці у сфері оборони та юриспруденції.