Мальта підозрюється у наданні паспортів росіянам під санкціями — розслідування FT
Необхідність контролю за схемами отримання громадянства набуває все більшої актуальності напередодні зростаючої міжнародної напруги, зокрема пов’язаної з вторгненням Росії в Україну. Журналісти авторитетної британської газети Financial Times оприлюднили нові дані, що свідчать про те, що мальтійські власті були причетні до продажу паспортів підсанкційним росіянам, використовуючи популярну схему "золотої візи". Витоки цієї інформації базуються на витічі конфіденційних документів та офіційних джерел, що дозволяє робити схематичні висновки про масштаб ситуації. За даними матеріалу, серед отримувачів мальтійського громадянства виявилися громадяни РФ, яких у епоху санкцій через російське військове вторгнення у Україну внесли до списків Європейського Союзу, США та України. Представники фінансової розвідки зазначають, що мальтійські паспорти допомагають цим особам частково обходити заборони на в’їзд до ЄС та інших країн — що створює ризик підриву міжнародних санкційних режимів. У списках виявилися імена високопосадовців російського бізнесу, зокрема Альберта Авдоляна — бізнесмена, який попав під санкції Європейського Союзу через свою участь у фінансово-економічних структурах, які підтримують військову економіку Кремля. Сам Авдолян, за даними джерел, заперечує будь-який зв’язок із порушеннями та наголошує, що отримання громадянства відбулося після «дотримання всієї процедури, з повною перевіркою». Важливо зазначити, що подібним чином отримали паспорт ще три особи, котрі згодом були включені до американських санкційних списків через підтримку війни проти України, та ще три, хто був під санкціями України. Особливу увагу привернула фігура Євгенії Володимирівни Бернової. США звинуватили її у незаконному придбанні обладнання подвійного призначення, яке може бути застосоване у військових цілях. Вона заперечує будь-які незаконні дії та стверджує, що її паспорт був отриманий на основі чесної та складної перевірки, а також що її зв’язки з Мальтою є справжніми: зокрема, бізнес, яким вона володіє, називає «реальною інвестицією» у країну й підкреслює відсутність будь-яких прихованих намірів. Бернова вважає, що внесення її у санкційні списки є хибкою з боку американських органів. Загалом, згідно з витікаючими даними, у списках опинилися 16 осіб, котрим було надано мальтійське громадянство після зусиль інвестиційного характеру, попри їхній подальший потрап у санкційні списки або засудження за злочини. Саме один із паспортів уже був анульований, що підтверджує сумнівність процесу та рівень контролю. Згідно з вит of іми, серед слухачів — російський мільйонер Павєл Мельников, який отримав мальтійський паспорт ще у 2015 році, а також паспорт Сент-Кітс і Невіс у 2012 році, у рамках так званої програми «золота віза» оператора компанії Henley&Partners. У 2018 році фінські служби провели обшук у його приватної нерухомості на архіпелазі Турку. Вже у лютому цього року європейські судові органи засудили Мельникова за податкові ухили та шахрайські операції. Після цього його громадянство Мальти було офіційно анульовано. Підприємця планують оскаржити судом — він наполягає на тому, що оскаржить рішення про позбавлення його громадянства, посилаючись на свою непричетність до фінансових правопорушень. Звісно, це питання набуло не лише національного ракурсу, але й викликало серйозне занепокоєння у європейських структурах. Адже Мальта лишається найостаннішою країною ЄС, яка продає громадянство іноземцям, практично не встановлюючи обмежень для осіб із підозрілими або кримінальними справами. Це викликало різку реакцію з боку Європейської комісії, яка ще торік подала позов до Суду ЄС з обґрунтуванням, що ця практика підриває цілісність європейського громадянства та підкріплює схеми легалізації нелегальних особистостей. Судовий процес очікується невдовзі, а основна увага зосереджена на тому, чи зможе Мальта запровадити більш жорсткі механізми контролю при видачі громадянств. За версією чинних правил, заявники мають зробити одноразову інвестицію в розмірі щонайменше 600 тисяч євро, придбати або орендувати нерухомість у країні, зробити пожертву в 10 тисяч євро на благодійність та прожити в Мальті щонайменше три роки. Водночас для тих, хто готовий інвестувати 750 тисяч євро, передбачене скорочення терміну проживання до одного року. Важливо зазначити, що ця схема стає об’єктом широкого міжнародного критичного обговорення, адже її необачність створює умови для потенційних зловживань і ухилень від санкційних режимів. Очевидно, що ситуація навколо мальтійських паспортів під санкціями веде до європейських та міжнародних дискусій про необхідність більш жорстких правил у галузі продажу громадянства і контролю за його легальною процедурою. Зараз ця країна знаходиться на перехресті альтернатив, адже міжнародні організації домагаються більш прозорих та жорстких стандартів, щоб запобігти можливості використання паспортів для обходу санкцій чи уникнення відповідальності за злочини. Водночас, офіційний Курс Мальти залишається незмінним — країна наполягає, що процедура прозора і відповідає стандартам. У будь-якому разі, у світлі нових витоків стає очевидним: питання громадянства і його продажу залишаються актуальним і викликають гострі дебати, адже зростає ризик, що саме через таких схем у гру можуть потрапити особи з кримінальним минулим або підозрою у зв’язках із злочинними структурами. Ця ситуація актуалізує глобальні дискусії щодо необхідності підвищення рівня контролю та запобігання використанню механізмів легалізації поганих активів і зловживань у міжнародній політиці та бізнесі.