Національна поліція України викрила масштабну злочинну схему, яка дозволила за кордоном наживатися на довірливості іноземців — здебільшого громадян Латвії
За результатами багатоетапної міжнародної спецоперації правоохоронцям вдалося зупинити групу шахраїв, що за кілька років ошукала іноземних інвесторів на понад 6 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції України. За даними поліції, група зловмисників діяла упродовж 2022 року, розгорнувши масштабну шахрайську схему, що базувалася на фальшивих криптовалютних платформах і мережі кол-центрів. Учасники аферистів створили кілька підробних брокерських сайтів, зовні незрівнянно схожих на легальні трейдингові ресурси, щоб ввести у оману потенційних клієнтів. Потрапляючи на ці фейкові платформи, довірливі користувачі ставали мимовільними учасниками злочинної схеми. Інформація з офіційних джерел свідчить, що зловмисники активізували своє "міжнародне" шахрайство через розгалужену мережу колцентрів, розміщених на території України. Там працювали оператори, що спеціалізувалися на телефонних дзвінках і інтенсивній рекламі псевдоінвестиційних сервісів у соцмережах і месенджерах. Зловмисники використовували психологічний вплив і соціальну інженерію, щоб заманити співрозмовників у пастку. У ролі "привабливих" пропозицій звучали обіцянки гарантованого прибутку у криптовалюті, що змушувало жертв швидко реагувати на запити про передавання коштів. Особливу роль у «реclамі» шахраїв відігравало нав’язування встановлення й запуску програмного забезпечення для віддаленого доступу до пристроїв жертв. Це дозволяло зловмисникам не лише контролювати технічні засоби інвесторів, але й отримувати конфіденційні дані та фінансову інформацію. Після отримання коштів шахраї легалізували їх, реєструючися як фізичні особи-підприємці та отримуючи «оплату» за мовчазними прикриттями у сферах, що нібито стосуються комп’ютерних послуг. Після розслідування слідчі Нацполіції встановили, що сума збитків, завданих українським і іноземним громадянам, перевищила 6 мільйонів гривень. Оперативники та кіберполіцейські спільно з іноземними колегами зібрали цінні цифрові докази — від слідів у мережі до руху віртуальних активів, що проліскували з гаманців потерпілих до фінансових кінцевих точок отримувачів. Оперативну роботу значно посилили силовики — за підтримки спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції України були проведені понад 30 комплексних обшуків у різних регіонах країни. Приміщення, де ймовірно проживали і працювали підозрювані, а також транспортні засоби та офіси, піддавалися ретельній перевірці. У процесі обшуків правоохоронці вилучили цінну техніку: сервери, комп’ютерне обладнання, крипто-гаманці, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, флешки, а також елітні автомобілі, придбані за кошти, здобуті злочинним шляхом. Вилучені цінності були під арештом суду. Організатори та виконавці злочинної оборудки наразі вже отримали повідомлення про підозри у скоєнні шахрайства — за статтею Кримінального кодексу, що діяла до 11 серпня 2023 року. Передбачене покарання за цим ступенем злочину — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У рамках процесу за клопотаннями слідчих суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою або цілодобового домашнього арешту. До розслідування залучено не лише українських слідчих, а й міжнародних партнерів із правоохоронних структур кількох країн — що дозволило прослідкувати рух віртуальних активів, визначити каналів зняття коштів і з’ясувати всіх причетних до структури злочинної групи. Наразі триває досудове слідство, під час якого встановлюватимуться всі обставини і особи, які безпосередньо сприяли злочинній діяльності. Можлива додаткова правова кваліфікація працедавцям і організаторам шахрайської мережі. Заяви поліції свідчать про рішучість у боротьбі з кіберзлочинцями та шахраями, що користуються довірою іноземців і створюють штучні схеми наживи. Українські правоохоронці наголошують, що вжиття заходів триває, а особи, причетні до злочинної діяльності, не уникнуть відповідальності. Така координація між правоохоронними органами різних країн свідчить про серйозність намірів зупинити кіберзлочини і повернути довіру іноземних інвесторів у безпечний український ринок криптовалют та фінансів.