L’SBU apre un procedimento penale contro l’imprenditore Timur Mindich per attività in Russia
Il Servizio di sicurezza ucraino (SBU) sta attualmente conducendo un’indagine sulle attività dell’imprenditore ucraino di spicco e co-proprietario dello studio «Kvartal 95», Timur Mindich, con particolare attenzione alle sue operazioni nel settore dei diamanti in Russia.
Secondo il deputato Yaroslav Zheleznyak, l’inchiesta viene condotta ai sensi dell’articolo 111-2 del Codice penale ucraino, che prevede la responsabilità per aver aiutato uno stato aggressore.
Mindich ha mantenuto a lungo interessi commerciali in Russia, anche dopo aver ufficialmente smesso di essere co-proprietario di questa attività nel dicembre 2024.Le indagini precedenti hanno rivelato che ha costruito il suo impero di diamanti basandosi su attivi un tempo appartenuti all’oligarca Ihor Kolomojskyi.
Nel 2024, ha versato oltre 500.000 dollari in tasse e contributi al bilancio russo.
Nonostante abbia lasciato la società russa alla fine del 2024, il suo business continua a funzionare, lanciando progetti militari e collaborando con l’industria della difesa russa.
Sebbene l’inchiesta non proceda rapidamente, gli esperti sottolineano l’importanza di documentare legalmente l’avvio di questa causa per facilitare le successive azioni legali.