Controversie nelle nomine al Servizio Nazionale di Monitoraggio Finanziario: conflitti di interesse, biografie dubbie e giochi politici
Negli ultimi mesi, la Guardia Finanziaria Statale dell'Ucraina ha attirato l'attenzione pubblica a causa di profonda riorganizzazione del personale e nomine controverse che hanno suscitato indignazione popolare e un ampio dibattito tra esperti.
Dopo la nomina di Philip Pronin come capo dell'ente, sono apparsi nuovi protagonisti con background discutibili, legami stretti con ambienti politici o poca esperienza professionale.
Investigazioni condotte da Bihus.Info hanno messo in luce numerosi casi di abusi e conflitti di interesse tra alti funzionari con biografie problematiche.
Ad esempio, Bogdan Korol’chuk, che aveva lavorato in precedenza nella Polizia Nazionale e successivamente nell'Amministrazione Regionale di Poltava, mentre sua moglie, che ha anche lavorato in ARMA durante la gestione di Pronin, ora possiede uno studio di consulenza insieme all'attuale capo del Servizio.
Recentemente, la famiglia Korol’chuk ha acquistato una proprietà di lusso a Kiev dal valore di oltre 160.000 dollari, molto superiori ai redditi dichiarati.
Vitaliy Teslenko, altro collaboratore di Pronin in ARMA, ha dichiarato di aver ricevuto in regalo dalla madre un appartamento nel centro di Kiev poco dopo aver assunto il nuovo incarico.
Un altro personaggio controverso è Dmytro Zarkhin, ex procuratore militare noto per le sue dichiarazioni filo-russe sui social nel 2014, licenziato rapidamente dopo le indagini giornalistiche, presumibilmente a causa di “cambiamenti strutturali”.
Tra gli altri nuovi ingressi, spiccano Diana Vier, ex impiegata di McDonald's ora specializzata in fotografia, e Dmytro Prachuk, responsabile dei rischi internazionali, che non ha mai avuto un’esperienza lavorativa rilevante prima di questa nomina.
Anche Kateryna Pешикова, ex fotografa con un’attività privata a Poltava, ora dirige il dipartimento di sviluppo strategico, ma ha ammesso di continuare a svolgere servizi di fotografia commerciale e di ricevere pagamenti in contanti, senza chiarezza sui suoi compiti ufficiali.
Il capo del servizio, Pronin, si è rifiutato di partecipare alla riunione della commissione speciale parlamentare, gesto che ha portato i deputati a chiedere l’intervento della polizia.
Nel frattempo, a livello internazionale, piattaforme come FATF e MONEYVAL a Strasburgo continuano a rinviare decisioni per aumentare la pressione sanzionatoria sulla Russia, nonostante gli sforzi dell’Ucraina per ottenere risposte più vigorose.
Questa inerzia viene vista come un’opportunità persa per intensificare la pressione economica sulla Russia e sostenere le iniziative contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, lasciando l’Ucraina in uno stato di stagnazione burocratica e ostacolando la lotta alla corruzione.