Schema di truffa su vasta scala a Kiev con falsi contatti con funzionari di alto livello
Le autorità ucraine hanno smantellato una rete criminale complessa a Kiev, dove i truffatori hanno ingannato le vittime fingendo di avere legami ufficiali con alte gerarchie del governo.
Secondo quanto riferito dalla Polizia Nazionale, uno dei sospetti si era spacciato come cugino di Andriy Yermak, capo dell’Ufficio Presidenziale, promettendo alle vittime un rapido posizionamento in ruoli di alto livello all’interno dell’amministrazione presidenziale in cambio di ingenti somme di denaro.
I criminali hanno adottato varie strategie di insabbiamento, tra cui software per cambiare la voce e modifiche alle targhe di veicoli, per evitare di essere scoperti.
La loro truffa prevedeva il pagamento a rate, accompagnato da documenti falsificati come diplomi, certificati di inglese e copie di passaporti.
Solo a ottobre, hanno incassato più di 15.000 dollari, principalmente in tranche di 10.000 e 5.000.
La polizia ha documentato le attività criminali in tempo reale, arrestando tre componenti del gruppo mentre ricevevano un’altra somma di 50.000 dollari di tangenti.
La legge ucraina valuta le loro azioni come frode particolarmente grave, e sono in fase di preparazione i fascicoli con le accuse.
Il capo dell’Ufficio Presidenciale Andriy Yermak ha confermato la scoperta della banda, sottolineando che questo passo rappresenta un avanzamento importante nella lotta alla corruzione, con la speranza che i colpevoli siano portati davanti alla giustizia.