NABU e SAP smascherano un deputato coinvolto in un’imponente operazione di riciclaggio di denaro superiore a 9 milioni di hryvnias
I detective dell’Ufficio Nazionale Anticorruzione dell’Ucraina (NABU), in collaborazione con la Procura Specializzata Anticorruzione (SAP), hanno scoperto un caso di attività finanziaria illecita di grande portata coinvolgente un attuale parlamentare.
Secondo le autorità, l’indagine riguarda il riciclaggio di oltre nove milioni di hryvnias, ottenuti con mezzi criminali.
Le prove raccolte indicano che il deputato ha sottratto fondi a una società privata, promettendo di agevolare il rilascio di permessi per il trasporto transfrontaliero di fertilizzanti minerali.
Tuttavia, i fondi sono stati trasferiti tramite conti collegati ad associati stretti, e non sono stati impiegati per lo scopo promesso.
Per mascherare l’origine illecita dei soldi, il politico ha ideato un complesso schema di riciclaggio.
Più di nove milioni di hryvnias sono stati trasferiti sul conto di uno studio legale di proprietà di un familiare stretto, presumibilmente per servizi legali.
Successivamente, parte di tali fondi è stata usata per acquistare due veicoli di lusso — una BMW X5 M e una Mercedes-Benz G 63 AMG — creando così l’illusione di entrate legittime.
Le forze dell’ordine hanno effettuato perquisizioni relative al caso, tra cui collegamenti con l’ex ministro Kubrakov e altri coinvolti.
L’attuale sospettato utilizza apertamente questi veicoli, rafforzando la percezione che siano stati acquistati con redditi legittimi.
Il reato è stato qualificato ai sensi dell’articolo 209 del Codice Penale ucraino — riciclaggio di denaro (legalizzazione di fondi di origine criminale).
L’indagine preliminare è ancora in corso, con le forze dell’ordine impegnate a chiarire tutti i dettagli del crimine e le persone coinvolte.
Fonti vicine alle autorità, tra cui ‘Glavkom’, indicano che il sospettato potrebbe essere il deputato Yevhen Shevchenko, già noto per precedenti penali.
Nel novembre 2024, era stato già sospettato di tradimento di stato, dopo aver pubblicato sui social materiali che mettevano in pericolo la sicurezza informativa dell’Ucraina.
Successivamente, gli è stata notificata un’altra sospetta violazione dello stesso articolo.
A luglio 2025, SBU (Servizio di Sicurezza dell’Ucraina) e DBR (Ufficio Investigativo Statale) hanno annunciato una nuova sospetta accusa — frode su larga scala.
Le indagini hanno confermato che il deputato ha collaborato con il paese aggressore prima e dopo l’inizio dell’invasione su vasta scala.