Banca Nazionale Blocca il Wallet Criptovalute Trustee Plus per Violazione delle Normative
La Banca Nazionale dell’Ucraina ha ufficialmente annunciato la sospensione del servizio Trustee Plus, gestito dalla società Trustee Global UAB.
La decisione è stata presa dopo aver rilevato che la piattaforma offre servizi di pagamento senza essere munita delle necessarie licenze, violando così le norme della legislazione ucraina.
Secondo le autorità regolatrici, i servizi di Trustee Plus, tra cui trasferimenti di fondi e operazioni di pagamento attraverso gli account degli utenti, rientrano nella categoria dei servizi finanziari che richiedono una specifica autorizzazione.
Nel frattempo, alla società è stato ordinato di interrompere tutte le attività fino alla conformità alle leggi locali.
Un’analisi condotta dal NBU ha evidenziato che Trustee Plus consente trasferimenti di denaro senza apertura di un conto bancario, il che, secondo l’autorità, costituisce una violazione.
Per tale motivo, il consiglio d’amministrazione ha deciso di vietare l’uso del servizio per i trasferimenti P2P e le transazioni in euro tra conti utenti.
In caso di mancato rispetto della decisione, la società sarà perseguibile legalmente secondo la legislazione ucraina.
L’autorità ha inoltre raccomandato ai cittadini di verificare lo stato di registrazione dei servizi online sul sito ufficiale del NBU e di essere cauti con i servizi non autorizzati in Ucraina.
Recentemente, è stato riferito che Ukrposhta intende rispettare i nuovi requisiti di capitale del NBU senza ricorrere a fondi pubblici.
Trustee Plus ha goduto di una notevole popolarità in Ucraina: il servizio si posizionava primo per traffico e occupava il 18º posto nella categoria ‘Finanza’ negli store di app ucraine.
La piattaforma ha condotto campagne pubblicitarie attive, sottolineando le proprie strategie di bypass alle restrizioni regolamentari, e ha collaborato con influencer ucraini per promuovere i propri servizi innovativi.