Ex funzionario fiscale in custodia con nuove accuse di corruzione e frode su vasta scala
Un ex alto dirigente del servizio fiscale ucraino, che in passato ha ricoperto posizioni di rilievo nel Servicio Fiscale dello Stato, è stato nuovamente arrestato con nuove accuse relative a pratiche di grande abuso e corruzione.
Secondo le indagini, Yevhen Bambizov, attualmente detenuto, è coinvolto nell’organizzazione di un ampio schema fraudolento che ha causato ingenti danni alle finanze pubbliche nazionali.
L’ufficio del procuratore di Kiev riferisce che le accuse sono di abuso di ufficio, con perdite superiori a 108 milioni di hryvnia.I documenti giudiziari rivelano che durante il suo incarico presso l’Ufficio centrale per la gestione dei grandi contribuenti, Bambizov diede ordini illegali ai suoi subordinati di preparare lettere indirizzate al Tesoro statale, tese a sospendere o rifiutare le richieste di rimborso dell’IVA per una società privata.
Queste azioni avevano lo scopo di ritardare le verifiche, anche se Bambizov era pienamente consapevole che l’azienda aveva i requisiti legali per ricevere il rimborso.
Di conseguenza, l’azienda non ricevette i rimborsi IVA per il periodo febbraio-aprile 2015, portando a sanzioni e a un procedimento giudiziario che ha accertato il recupero di quasi 108 milioni di hryvnia in multe.A seguito di queste pratiche fraudolente, Bambizov è stato accusato di aver organizzato un centro di conversione — un complicato sistema criminale che ha consentito l’evasione fiscale per un totale di oltre 1,5 miliardi di hryvnia tra il 2023 e il 2025.
In settembre, il tribunale ne ha ordinato l’arresto con una cauzione di 119 milioni di hryvnia.
Attualmente, Bambizov è in custodia, e la cauzione non è ancora stata versata.
La procura sottolinea che le indagini continuano e che tutti coloro coinvolti in questa truffa saranno chiamati a rispondere davanti alla giustizia.