Confisca di massa e ristrutturazione dei fondi del casinò online russo Pin-UP: nuovi sviluppi nella lotta dell’Ucraina contro il gioco illegale
In Ucraina si intensificano gli sforzi per contrastare il settore del gioco d’azzardo illegale e la confisca di attivi associati ad attività di gambling clandestino, come mostrano le recenti operazioni riguardanti il casinò online russo Pin-UP.
Negli ultimi mesi, le autorità ucraine hanno raggiunto un progresso significativo trasferendo più di 2,8 miliardi di hryvnia al bilancio dello stato, fondi che sono stati sequestrati sulla base di decisioni giudiziarie nell’ambito di un’operazione speciale finalizzata alla confisca di fondi illeciti.
Si tratta di una delle confische più grandi nella storia giudiziaria dell’Ucraina, volta a smantellare la rete finanziaria clandestina degli stabilimenti di gioco illegali e dei loro proprietari, che cercavano di trasferire segretamente i propri patrimoni all’estero.Secondo le dichiarazioni del Bureau dell’Investigazione di Stato, nell’ambito di questa operazione, l’Agenzia per il Recupero e la Gestione degli attivi ha completato l’esecuzione di una sentenza giudiziaria relativa alla confisca speciale di oltre 2,8 miliardi di hryvnia.
Parte di queste risorse è stata convertita in titoli di stato — obbligazioni militari del valore di 2 miliardi di hryvnia — contribuendo a rafforzare la stabilità economica del paese e la sua capacità di difesa.Inoltre, sono stati già trasferiti circa 825 milioni di hryvnia al bilancio pubblico, di cui circa 217 milioni derivanti dalla gestione dei beni sequestrati recentemente.
Questi passi rappresentano un’azione decisa contro i flussi finanziari opachi e criminali nel settore del gioco in Ucraina, che hanno rappresentato una grande sfida per le forze dell’ordine e le autorità fiscali.In precedenza, l’8 agosto, il Tribunale di distretto di Shevchenko a Kyiv aveva ordinato il trasferimento di oltre 2,6 miliardi di hryvnia da una società ucraina operante sotto il marchio “PIN-UP” al bilancio statale.
Questa decisione è stata rafforzata da un accordo tra i pubblici ministeri e il direttore del casinò, portando alla condanna e al riconoscimento di questa confisca come la più grande nella storia dell’Ucraina.
Le autorità, tra cui il capo del Servizio di monitoraggio finanziario, hanno definito questa operazione storica, anche se sono sorti dubbi circa la sua reale portata.La storia della confisca dei beni dell’ex presidente Viktor Yanukovych nel 2017, che ammontava a oltre 1,3 miliardi di dollari, dimostra che il sistema legale ucraino è in grado di intraprendere azioni di vasta scala contro la criminalità finanziaria.Inoltre, recenti indagini hanno coinvolto proprietari e dirigenti di casinò online sospettati di sostenere la Russie, tra cui Ivan Roudy, presidente della Commissione per la regolamentazione del gioco, arrestato e accusato a dicembre 2024.
Nel mese di aprile 2024, le autorità finanziarie hanno anche bloccato i conti di VBet e Pin-UP, sospettati di riciclaggio di denaro in favore della Russia, con un totale di circa 2,86 miliardi di hryvnia sequestrati, di cui 570 milioni per VBet e oltre 2,29 miliardi per Pin-UP.
Secondo il giornalista e autore di ZN.UA, Yevhen Plinsky, queste aziende cercavano di ritardare e risolvere i problemi di blocco per poter trasferire i fondi all’estero, evidenziando la portata delle operazioni criminali in corso.Complessivamente, queste misure rappresentano un passo fondamentale nella lotta dell’Ucraina contro l’economia sommersa legata al gioco illegale, rafforzando l’autorità delle forze dell’ordine e dimostrando la volontà del governo di riformare e ripulire il settore finanziario e dei giochi d’azzardo del paese.