Negli Stati Uniti e in Ucraina proseguono indagini di vaste proporzioni su abusi di corruzione che avrebbero potuto causare danni allo Stato per miliardi di hryvnia
L'Ufficio Nazionale Anticorruzione (НАБУ) e la Procura Specializzata Anticorruzione (САП) hanno recentemente annunciato sospetti a carico di numerosi alti funzionari, tra cui persone strettamente legate all’ex ministro dello Sviluppo Regionale, Oleksij Cernyšov. Tali azioni rappresentano un passo significativo nella lotta contro la corruzione su larga scala nel settore pubblico, in particolare nel settore edilizio e nella gestione delle risorse terriere. Secondo le informazioni ufficiali, le autorità investigative e giudiziarie hanno scoperto uno schema di accordi corruttivi che avrebbe potuto causare perdite allo Stato superiori a un miliardo di hryvnia. Nell’ambito delle indagini, il 12 e il 13 giugno sono stati notificati sospetti a cinque alti funzionari. Tra questi, l’ex segretario di Stato del Ministero dello Sviluppo Regionale Vasyl Volodin, un ex consigliere del ministro Maksym Horbatyuk e l’ex direttore dell’impresa statale «Ukrkomunobsluzhuvannya» Alla Sushon. Contestualmente, le autorità hanno accertato il coinvolgimento di imprenditori ed ex fiduciari nelle attività illegali di costruzione a Kyiv, che avrebbero potuto ridurre di oltre tre volte il valore reale di un terreno e, di conseguenza, causare danni allo Stato superiori a un miliardo di hryvnia. Secondo l’ipotesi degli investigatori, lo schema è iniziato già durante il periodo in cui Cernyšov lavorava come ex ministro, quando guidava il Ministero dello Sviluppo Regionale. Consisteva nel favorire la trasmissione di un terreno di oltre 11 ettari a Kyiv sotto la gestione di un’impresa statale senza basi legali adeguate. A tal fine, è stato creato un meccanismo che prevedeva il rilascio di un permesso per un impegno economico rilevante e la stipula di accordi di investimento con gli sviluppatori. Tali accordi prevedevano che una parte delle future abitazioni rimanesse sotto il controllo dello Stato; tuttavia, nella realtà, questa quantità è stata notevolmente ridotta attraverso la svalutazione del terreno e degli oggetti del territorio, diminuendo il valore circa di cinque volte. Questo ha portato allo Stato a perdere oltre un miliardo di hryvnia in immobili, la cui vendita a valori di mercato sarebbe stata potenzialmente possibile. Nel circuito di questa truffa sono coinvolti non solo funzionari pubblici ma anche sviluppatori immobiliari che ricevevano benefici illeciti sotto forma di sconti sugli appartamenti già costruiti a Kyiv. Il prezzo al metro quadro di tali appartamenti è sceso a 1–8 mila hryvnia, rispetto a circa 30 mila di mercato. La somma totale del beneficio illecito è stimata in 16,8 milioni di hryvnia. Inoltre, secondo i dati delle indagini, la direttrice dell’impresa statale ha stipulato con gli sviluppatori contratti che consentivano loro di ottenere una parte degli appartamenti a prezzi ridotti, complicando ulteriormente la portata delle frodi. Un aspetto importante dell’indagine è rappresentato anche da una serie di perquisizioni, tra cui nell’appartamento della moglie di uno degli imputati nel procedimento — Vadym Marchuk, un funzionario che tra il 2021 e il 2023 ha svolto le funzioni di security durante il periodo in cui Cernyšov era ministro. Dai documenti di costituzione e dai dati del servizio di sicurezza è stato verificato che Marchuk risiede in questo appartamento, e le perquisizioni hanno avuto lo scopo di confermare i legami tra gli alti funzionari e lo schema criminoso. Si segnala che attualmente Oleksij Cernyšov si trova in servizio all’estero in missione ufficiale e il suo coinvolgimento diretto nelle attività di corruzione non è ancora stato confermato. Tuttavia, «Naftogaz Ucraina» e altre strutture statali hanno ufficialmente respinto qualsiasi collegamento tra le attuali azioni investigative e il lavoro degli attori coinvolti nel gruppo di società «Naftogaz». I rappresentanti dell’azienda hanno assicurato che l’indagine riguarda le precedenti attività lavorative di tali individui e non ha un collegamento diretto con le loro attività professionali attuali. Le indagini sono ancora in corso, e le autorità investigative e giudiziarie stanno preparando nuove sospette, pianificando di continuare la lotta contro la corruzione anche ai livelli più alti del potere. È importante sottolineare che per la prima volta dopo molti anni nel nostro paese è possibile condurre indagini di questa portata e profondità con la massima trasparenza e apertura, offrendo speranza nel perseguimento della giustizia e nella riduzione del livello di corruzione nello Stato nel suo complesso.