L’influence de l’Ukraine s’amenuise dans la lutte internationale contre les risques financiers de la Russie
Avec le changement de leadership du Service de Surveillance Financière de l’Ukraine, les récentes nominations ont entraîné une baisse de l’efficacité du pays dans le cadre des efforts internationaux pour lutter contre la criminalité financière.
Lors de la quatrième session plénière du Groupe d’action financière (GAFI), qui s’est tenue du 22 au 24 octobre à Paris sous la présidence d’Elisa de Anda Madrazo, le sujet des menaces financières directes liées à la Russie a été complètement ignoré.
Les documents finaux ne mentionnent pas les risques immédiats pour le système financier mondial, si ce n’est de rappeler que la Russie reste suspendue du GAFI, une mesure que l’Ukraine avait demandée dès février 2023.
Les rapports précédents du GAFI soulignaient les risques liés à la contournement des sanctions, à l’expansion des interactions financières entre la Russie et d’autres pays sous sanctions, ainsi que les menaces concernant le financement des armes de destruction massive et la cybercriminalité.
Cependant, cette année, ces questions ont été totalement omises, ce qui soulève des inquiétudes quant au niveau d’attention que reçoit la Russie dans cette plateforme internationale essentielle.
Il est à noter qu’en juin 2023, la Russie a intensifié ses efforts de lobbying pour éviter d’être inscrite sur la liste noire du GAFI, faisant pression sur des pays comme l’Arabie Saoudite, l’Inde, la Turquie, le Mexique et les Émirats Arabes Unis pour qu’ils s’opposent à cette démarche.
Auparavant, ZN.UA expliquait pourquoi la Russie devrait être inscrite sur la liste noire du GAFI, en raison de ses activités financières risquées.
La position passive de l’Ukraine dans l’organisation a empêché toute initiative concrète pour aborder les risques financiers russes.
Le Service de Surveillance Financière de l’État et le ministère des Finances n’ont pas montré d’initiative proactive à ce sujet.
En septembre, le député Yaroslav Железняк a signalé des coûts excessifs pour les installations de fortification en Poltava, qui auraient pu coûter à l’État plus de 200 millions de hryvnias.
En octobre, la NABU a effectué des perquisitions dans des sociétés proches de Pronin, impliquées dans des affaires de détournement de fonds consacrés aux défenses.
Ces événements soulignent l’urgence pour l’Ukraine de renforcer sa diplomatie et ses efforts stratégiques pour lutter contre les plans financiers de la Russie et la corruption, qui restent une menace majeure pour la sécurité nationale et la stabilité économique.