Menaces pour les citoyens ordinaires dans le nouveau projet de loi sur le registre des ‘dropped’ accounts
En Ukraine, la question de la création d’un registre pour ce qu’on appelle les ‘dropped’, c’est-à-dire des personnes qui transfèrent leurs comptes bancaires à d’autres pour effectuer des opérations financières, refait surface.
Cependant, des parlementaires et des experts mettent en garde contre les risques importants que comporte ce projet de loi n° 14161 pour les citoyens lambda.
Ce dernier pourrait entraîner une perte de contrôle sur leurs finances et les exposer à des sanctions injustifiées.
La députée Nina Yuzhanina a exprimé ses inquiétudes concernant l’absence de définitions précises du terme ‘transfert de compte’, ainsi que l’absence de critères transparents pour l’inscription de personnes dans le registre.
Elle a souligné que la détermination de ces critères reviendra à la Banque centrale (NBU) et aux banques, selon leurs règlements internes, ce qui risque de créer une opacité dans le processus et de porter atteinte aux droits des citoyens.
De plus, certains spécialistes avertissent que des mécanismes proches du dispositif de surveillance financière pourraient favoriser les abus et impliquer des sanctions arbitraires sans justification solide.
Bien que ce projet vise officiellement à lutter contre la fraude et les ‘transactions grises’, il pourrait en réalité devenir un outil permettant une ingérence injustifiée dans la vie privée des citoyens, suscitant de vives préoccupations quant à la protection juridique et à la sécurité des données personnelles.