Schéma complexe de corruption autour du vol de la flotte fluviale du Danube : plainte déposée en justice
Depuis 2017, un groupe de personnes, comprenant d’anciens députés régionaux, un ancien président de l’entreprise nationale « Ukrainian Danube Shipping » et plusieurs employés de sociétés affiliées, ont organisé un système complexe afin de s’approprier illégalement 32 navires appartenant à une entreprise d’État.
Cette activité criminelle a causé des dégâts importants à l’État, estimés à plus de 82 millions de hryvnias.
Le 6 novembre, le Bureau spécial anticorruption (SAP) a officiellement annoncé avoir déposé une plainte auprès du tribunal, révélant une opération massive de vol et de détournement de biens publics.
Selon l’enquête, en août 2017, l’un des députés régionaux a conçu un plan pour prendre illégalement le contrôle de bateaux légers détenus par l’entreprise ukrainienne du Danube, dans le but de les transformer en plus grandes barges destinées à des activités commerciales contrôlées par des complices.
Pour réaliser cette opération, le député a recruté plusieurs co-conspirateurs — un autre député, le président de l’entreprise et d’autres personnes de confiance — avec lesquels ils ont réparti les rôles et élaboré un plan d’action détaillé.
Ils ont conclu de faux contrats de location avec une société qui, bien que formellement non impliquée, agissait en réalité comme intermédiaire.
Ainsi, en novembre 2017, 18 bateaux légers d’une valeur de plus de 44 millions de hryvnias ont été acquis.
Plus tard, après un changement à la tête de l’entreprise, ils ont réussi à obtenir de nouveaux accords transférant encore 14 navires d’une valeur d’environ 38 millions de hryvnias.
Ces 32 navires ont été transportés en Turquie, où ils ont été démontés et reconvertis en 12 barges plus grandes.
Ces barges ont ensuite été réimportées en Ukraine et enregistrées au nom d’entreprises contrôlées par les suspects.
Suite à des décisions de justice sur demande des detectives de NABU et du parquet, ces barges ont été saisies et confiées à l’Agence pour la récupération et la gestion des actifs (ARMA).
Les suspects sont inculpés en vertu de plusieurs articles du Code pénal ukrainien, notamment pour le vol de biens en grande quantité, la fraude et le blanchiment d’argent.
Quatre des six suspects sont actuellement en fuite, et l’enquête se poursuit à leur encontre en dehors de leur présence.
L’enquête a été menée par des détectives de NABU, avec le soutien opérationnel du Service de sécurité de l’Ukraine (SBU).
En outre, deux députés d’Odessa liés à l’affaire ont été placés sur la liste des personnes recherchées.
Cette affaire met en lumière l’état critique de la logistique de transport en Ukraine, essentielle pour l’exportation des produits agricoles, en pleine crise due au conflit en cours.