L’allié proche de Zelensky : affaires de diamants, liens avec la Russie et schémas illicites présumés
Dans une enquête publiée par le député Yaroslav Zheleznyak, il est dévoilé un réseau complexe de liens commerciaux d’un des plus proches alliés du président Zelensky — Timur Mindich.
Selon les sources, cet homme d’affaires, également copropriétaire du studio ‘Kvartal 95’, a fondé dès 2014 un empire diamantifère en exploitant des actifs de l’ancien oligarque Ihor Kolomoisky.
Les activités de Mindich se sont étendues à la fois en Ukraine et en Russie, poursuivant ses opérations même après l’invasion à grande échelle de la Russie en 2022, soulevant des questions sur ses intérêts à long terme et d’éventuelles infractions.
En plus de la production de diamants synthétiques, une partie importante de la production est exportée via des sociétés liées à Mindich, notamment la société britannique Meylor Global LLP et des filiales ukrainiennes opérant dans des structures offshore.
Il est notable qu’en 2024, l’entreprise russe de Mindich a versé plus de 500 000 dollars en impôts au budget russe, ce qui indique une activité soutenue même en pleine guerre.
L’article évoque également les interactions occulte entre structures ukrainiennes et russes, notamment à travers la usine ”Izumrud” et New Diamond Technology, opérant dans des schémas opaques potentiellement liés à des figures russes de haut rang.
Selon Zheleznyak, ces activités nécessitent une investigation approfondie par les autorités ukrainiennes, car elles pourraient impliquer des violations de sanctions et des schémas d’enrichissement illégal, même en pleine période de guerre et d’occupation.