La NABU et le SAP démasquent un député impliqué dans un vaste blanchiment d’argent de plus de 9 millions de hryvnias
Les détectives du Bureau national anticorruption de l’Ukraine (NABU), en collaboration avec le Bureau spécialisé anticorruption (SAP), ont mis au jour un important cas d’activité financière illégale impliquant un député en exercice.
Selon les autorités, cette enquête concerne le blanchiment de plus de neuf millions de hryvnias obtenues par des moyens criminels.
Les preuves montrent que le député a détourné des fonds d’une société privée, en promettant de faciliter l’obtention d’une autorisation pour le transport transfrontalier d’engrais minéraux.
Cependant, l’argent a été transféré via des comptes liés à des proches et n’a pas été utilisé à la fin pour la cause promise.
Afin de dissimuler l’origine illégale de ces fonds, le député a élaboré un schéma complexe de blanchiment d’argent.
Plus de neuf millions de hryvnias ont été transférés sur le compte d’une société juridique appartenant à un membre proche de sa famille, supposément pour des services juridiques.
Par la suite, une partie de ces fonds a été utilisée pour acheter deux voitures de luxe — un BMW X5 M et un Mercedes-Benz G 63 AMG —, ce qui crée une illusion de revenus légitimes.
Les forces de l’ordre ont effectué des perquisitions en lien avec cette affaire, notamment en relation avec l’ancien ministre Kubrakov et d’autres personnes impliquées.
Le député, qui est actuellement suspecté, utilise ouvertement ces véhicules, renforçant ainsi l’impression qu’ils ont été achetés avec des revenus légitimes.
La criminalité est qualifiée conformément à l’article 209 du Code pénal ukrainien — légitimation (blanchiment) des revenus issus d’activités criminelles.
L’enquête préliminaire est en cours, et les forces de l’ordre s’efforcent de préciser tous les détails du crime et l’identité des autres personnes impliquées.
Selon des sources de ‘Glavkom’, le suspect pourrait être le député Yevhen Shevchenko, connu pour ses antécédents judiciaires.
En novembre 2024, il a été déjà inculpé pour trahison d’État, suite à des publications dans les réseaux sociaux qui ont porté atteinte à la sécurité informationnelle de l’Ukraine.
Par la suite, une autre suspicion lui a été portée en vertu de la même loi.
En juillet 2025, la SBU (Service de sécurité) et la DGR (Bureau d’enquête d’État) ont annoncé une nouvelle suspicion — fraude à grande échelle.
L’enquête a confirmé que le député a collaboré avec le pays agressif avant et après le début de l’invasion à grande échelle.