À Chernivtsi, police ukrainienne et kazakhe démantèlent un vaste centre d’appels frauduleux international
Dans la charmante ville de Chernivtsi, située à la frontière nord de l’Ukraine, les forces de police nationales, en collaboration avec leurs homologues kazakhes, ont mené une opération d’envergure visant à démanteler un réseau sophistiqué de centres d’appels frauduleux à l’échelle internationale.
Selon les informations officielles publiées le 25 septembre, cette opération conjointe a permis de mettre hors service un centre criminel de grande envergure, organisé par un résident local de 29 ans et un citoyen russe de 40 ans.
Cela démontre comment les groupes criminels exploitent les technologies modernes et se déguisent en agents des forces de l’ordre ou en représentants bancaires pour orchestrer des escroqueries transnationales.Ce réseau criminel était organisé selon une hiérarchie précise, avec une répartition claire des rôles : administrateurs, recruteurs, opérateurs « froids », « fermés », personnel technique, ainsi qu’un bloc « sécuritaire » chargé de protéger l’entreprise et de faire respecter ses intérêts.
Les administrateurs étaient responsables de la gestion des employés et de leur formation, le département des ressources humaines s’occupait du recrutement et des questions financières, les « froids » contactaient les victimes potentielles, et les « fermés » étaient des opérateurs expérimentés qui intervenaient en cas de malentendus pour convaincre les victimes d’accepter les conditions frauduleuses.Les escrocs se présentaient comme des agents officiels du Kazakhstan, utilisant la technologie de deepfake et des uniformes pour rendre leurs actions crédibles.
Ils obligeaient les victimes à effectuer des paiements sous prétexte de problèmes supposés avec les autorités ou en raison d’une enquête criminelle en cours.
Les bénéfices issus de cette activité illicite, dépassant 2,5 millions de hryvnias par mois, étaient réinvestis pour financer la maintenance de la structure, l’achat de véhicules et d’autres activités criminelles.
En seulement six mois, un des organisateurs a pu acquérir cinq voitures.Les forces de l’ordre, appuyées par des unités spéciales comme CORD et la police d’enquête, ont arrêté les principaux organisateurs et participants de cette organisation.
Lors des perquisitions, ont été saisis des ordinateurs, des instructions de travail, des échanges sur messageries, des enregistrements de portefeuilles cryptographiques, des cartes bancaires et des uniformes imitant ceux des forces de l’ordre kazakhes.
Six personnes, dont l’organisateur, le coorganisateur et quatre exécutants, sont désormais poursuivies.
La législation prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 12 ans de prison, avec confiscation des biens.
Tous sont actuellement en détention.Ce cas illustre la lutte constante menée par les autorités ukrainiennes et internationales contre la cybercriminalité et les escroqueries financières.
Rien qu’en 2023, plus de 100 centres d’appels frauduleux ont été démantelés, et leurs responsables arrêtés.
Ces activités, souvent financées par les services secrets russes, visent à dérober des données personnelles et des économies de millions de citoyens ukrainiens et étrangers, dans le but de déstabiliser la société et de fragiliser la sécurité de l’État.