Ban du Conseil National sur le Portefeuille Crypto Trustee Plus pour Non-Respect des Réglementations
La Banque Nationale d’Ukraine a officiellement annoncé la suspension de Trustee Plus, un service exploité par Trustee Global UAB.
Cette décision a été prise après la détection de signes indiquant que la plateforme fournissait des services de paiement financier sans détenir la licence appropriée, en violation de la législation ukrainienne.
Selon le régulateur, les services offerts par Trustee Plus, notamment les transferts de fonds et les opérations de paiement via les comptes des utilisateurs, relèvent de services financiers soumis à une licence réglementaire.
En attendant, la société a reçu l’ordre de cesser toutes ses activités jusqu’à ce qu’elle se mette en conformité avec la législation en vigueur.
L’analyse du NBU a révélé que Trustee Plus permettait des transferts d’argent sans ouvrir de compte bancaire, ce qui constitue une infraction selon le régulateur.
Par conséquent, le conseil d’administration a décidé d’interdire l’utilisation du service pour les transferts P2P et les échanges en euros entre comptes d’utilisateurs.
En cas de non-respect de cette décision, la société sera tenue responsable selon la législation ukrainienne.
Le régulateur a également appelé les citoyens à vérifier la situation officielle des services sur le site Web du NBU et à faire preuve de prudence avec les services en ligne non enregistrés en Ukraine.
Récemment, il a été rapporté que Ukrposhta prévoit de respecter de nouvelles exigences en matière de capital fixées par le NBU, sans recourir à des fonds publics.
La popularité de Trustee Plus en Ukraine était importante : il occupait la première place en termes de fréquentation et se classait 18e dans la catégorie « Finances » sur les boutiques d’applications ukrainiennes.
La plateforme menait également des campagnes publicitaires actives, insistant sur ses stratégies d’évitement des restrictions réglementaires, en collaborant avec des influenceurs ukrainiens pour promouvoir ses services innovants.