Ancien responsable fiscal arrêté avec de nouvelles accusations de corruption et de fraude à grande échelle
Un ancien haut responsable du service fiscal ukrainien, ayant occupé des postes influents au sein du Service fiscal de l’État, a été de nouveau placé en détention dans le cadre de nouvelles accusations de corruption et de fraude à grande échelle.
Selon les enquêteurs, Yevhen Bambizov, actuellement en détention provisoire, est impliqué dans l’organisation d’un vaste réseau frauduleux ayant causé d’importantes pertes au budget national.
Le parquet de la ville de Kiev indique qu’il fait face à des accusations d’abus de pouvoir, entraînant des pertes dépassant 108 millions de hryvnias.Les documents judiciaires révèlent qu’au cours de son mandat au Bureau central pour la gestion des grands contribuables, Bambizov a donné des instructions illégales à ses subordonnés pour préparer des correspondances adressées au Trésor public, demandant la suspension ou le rejet des demandes de remboursement de la TVA pour une entreprise privée.
Ces actions visaient à retarder les vérifications, alors que Bambizov était parfaitement conscient que l’entreprise remplissait toutes les conditions légales pour obtenir ces remboursements.
En conséquence, l’entreprise n’a pas reçu ses remboursements de TVA pour la période de février à avril 2015, ce qui a conduit à des pénalités et à une procédure judiciaire aboutissant à la récupération de près de 108 millions de hryvnias en amendes.Suite à ces agissements, Bambizov a été inculpé d’avoir organisé un centre de conversion – une opération criminelle complexe permettant d’échapper aux taxes pour une somme totale de plus de 1,5 milliard de hryvnias entre 2023 et 2025.
En septembre, le tribunal a ordonné son arrestation avec une caution fixée à 119 millions de hryvnias.
Bambizov reste en détention, la caution n’ayant pas encore été déposée.
Le parquet insiste sur le fait que l’enquête se poursuit et que tous ceux impliqués dans cette affaire de corruption seront traduits devant la justice.