Confiscation massive et restructuration des fonds du casino en ligne russe Pin-UP : de nouvelles avancées dans la lutte de l’Ukraine contre le jeu illégal
L’Ukraine intensifie ses efforts pour lutter contre le secteur du jeu illégal et la confiscation d’actifs liés à des activités de jeu clandestines, comme en témoigne la récente opération impliquant le casino en ligne russe Pin-UP.
Au cours des derniers mois, les autorités ukrainiennes ont réalisé une avancée considérable en transférant plus de 2,8 milliards de hryvnias au budget national—sommes confisquées suite à des décisions judiciaires dans le cadre d’une opération spéciale visant à saisir les fonds illicites.
Il s’agit de l’une des plus grandes confiscations jamais réalisées dans l’histoire judiciaire de l’Ukraine, qui vise à démanteler l’infrastructure financière clandestine des établissements de jeux illégaux et de leurs propriétaires, qui tentaient secrètement de transférer leurs actifs à l’étranger.Selon les déclarations du Bureau d’enquête d’État, dans le cadre de cette opération, l’Agence de recouvrement et de gestion des actifs a mené à bien l’exécution d’une décision de justice portant sur la confiscation spéciale de plus de 2,8 milliards de hryvnias.
Une partie de ces fonds a été transformée en titres publics — des obligations militaires d’une valeur de 2 milliards de hryvnias — contribuant à renforcer la stabilité économique et la capacité de défense du pays.Par ailleurs, 825 millions de hryvnias ont déjà été transférés au budget national, dont environ 217 millions issus de la gestion des actifs saisis lors des dernières périodes.
Ces mesures constituent une étape décisive pour freiner le flux de capitaux opaques dans le secteur du jeu en Ukraine, qui pose d’énormes défis aux forces de l’ordre et aux autorités fiscales.Auparavant, le 10 août, le tribunal de district de Shévtchenko à Kyiv a ordonné le transfert au budget de plus de 2,6 milliards de hryvnias d’une société ukrainienne opérant sous la marque « PIN-UP ».
Cette décision a été confirmée par un accord entre le procureur et le directeur du casino, entraînant la condamnation et la reconnaissance de cette confiscation comme la plus grande de l’histoire de l’Ukraine.
Selon les responsables, notamment le chef du Service de surveillance financière, cette opération a été qualifiée d’historique, malgré certaines questions concernant son véritable ampleur.L’histoire des confiscations d’actifs de l’ancien président Viktor Yanukovych en 2017, qui cumulait plus d’1,3 milliard de dollars, démontre que le système judiciaire ukrainien a la capacité de conduire des actions à grande échelle dans la lutte contre la criminalité financière.De plus, des enquêtes récentes ont impliqué des propriétaires et des gestionnaires de casinos en ligne soupçonnés de soutenir la Russie, notamment Ivan Roudy, président de la Commission de Régulation des Jeux, arrêté et mis en examen en décembre 2024.
En avril 2024, les autorités financières ont également bloqué les comptes de VBet et Pin-UP, soupçonnés de blanchiment d’argent en faveur de la Russie, pour un total confisqué de 2,86 milliards de hryvnias, dont 570 millions pour VBet et plus de 2,29 milliards pour Pin-UP.
Le journaliste et auteur de ZN.UA, Yevhen Plinsky, indique que ces sociétés cherchaient à retarder et résoudre les blocages afin de pouvoir transférer leurs fonds à l’étranger, révélant l’ampleur des opérations criminelles en cours.Dans l’ensemble, ces mesures marquent une étape importante dans la lutte de l’Ukraine contre l’économie souterraine liée au jeu illégal, en renforçant l’autorité des forces de l’ordre et en affirmant la détermination du gouvernement à réformer et nettoyer le secteur financier et des jeux d’argent du pays.