Scandale de vol stolen de grande ampleur : des stratagèmes illégaux ayant privé l’Ukraine de plus de 400 millions de hryvnias
Dans une affaire criminelle majeure qui a bouleversé la société ukrainienne et attiré l’attention des autorités, des détails ont été révélés concernant un vaste système frauduleux permettant à des malfaiteurs de s’emparer de gaz naturel pour un montant dépassant les 400 millions de hryvnias.
L’enquête a mis en lumière deux principaux épisodes : l’un concerne le vol de 86 millions de mètres cubes de gaz destiné à l’opérateur national, et l’autre, le détournement de gaz à une société étrangère.
Les organisateurs et leurs complices ont mis en place un réseau complexe de transactions fictives, de documents falsifiés et de blanchiment d’argent via des sociétés partenaires.
Les pertes totales causées par leurs activités illégales dépassent 400 millions de hryvnias, un épisode ayant causé plus de 250 millions de pertes à une entreprise publique, et l’autre près de 5 millions d’euros à un entrepreneur étranger.
Pour dissimuler leur activité, ils transféraient des fonds vers des comptes fictifs, enregistrés frauduleusement comme des apports au capital social.
Une partie des fonds a été investie dans des propriétés de luxe à Kiev.
La police a arrêté et inculpé le cerveau de cette opération — directeur d’une société privée — ainsi que ses complices, qui risquent jusqu’à 12 ans de prison avec confiscation des biens, selon la législation ukrainienne.
Par ailleurs, à Kiev, un groupe de fraudeurs ayant falsifié des documents pour éviter le service militaire a été démantelé, et plusieurs responsables locaux à Bukovine sont inculpés pour détournement de fonds et abus de pouvoir.
Ces affaires illustrent à quel point les grandes escroqueries financières peuvent compromettre la stabilité économique et la légalité du pays, en profitant de la violation des lois à des fins d’enrichissement personnel.Catégorie : Enquêtes criminelles, délits économiques