Au plus fort des jours de guerre en Ukraine, les forces de l’ordre ont dévoilé un vaste réseau de corruption qui a touché l’une des entreprises d’État – le DP « Document »
Il a été établi que, grâce à l’aide des malfaiteurs, des schémas financiers liés à la rémunération du personnel et à l’abus de pouvoir ont causé à l’État des pertes dépassant 21 millions de hryvnias. Selon les informations officielles du procureur de la ville de Kyiv et du Service de sécurité de l’Ukraine, l’enquête a rassemblé suffisamment de preuves pour formuler des accusations contre huit personnes, parmi lesquelles la directrice de la filiale de l’entreprise ukrainienne, située à Varsovie, ainsi que plusieurs anciens et actuels employés de « Document ». Parmi les suspects se trouvent également deux comptables qui, d’après l’enquête, ont joué un rôle de complices dans ces actions illégales. Selon l’enquête, entre octobre 2022 et novembre 2023, la directrice de la filiale à Varsovie signait des documents relatifs aux travaux effectués, qui étaient immédiatement remis aux employés, enregistrés simultanément à la fois à Kyiv et en Pologne. Cela signifie que certains employés auraient officiellement effectué le travail à Varsovie et à Kyiv, en consacrant jusqu’à 16 heures par jour à leur activité. Leur salaire leur était versé à hauteur de 250 à 300 zlotys de l’heure, ce qui, au taux de la Banque nationale, équivaut à environ 2 000 à 3 000 hryvnias par heure de travail. Selon les documents, les employés de la filiale polonaise travaillaient entre 150 et 210 heures par mois, percevant à ce titre des sommes correspondant à 250 000 à 500 000 hryvnias par mois et par employé. Ainsi, les manipulations financières liées à cette situation ont atteint une somme impressionnante — plus de 21 millions de hryvnias, que les malfaiteurs auraient obtenu pour des services non fournis ou surévalués. Actuellement, l’enquête a identifié 66 épisodes de telles rémunérations illégales, et des mesures supplémentaires sont en cours pour établir d’autres faits d’abus financiers nécessitant des paiements issus du budget de l’État. Le tribunal a choisi pour la directrice de la filiale polonaise une mesure de coercition sous forme de garde à vue à domicile, 24 heures sur 24. De plus, le parquet a déposé une demande de suspension de ses fonctions afin de prévenir la propagation des schémas clandestins ainsi que toute fuite ou entrave à l’enquête. Pendant la période d’enquête, les enquêteurs et les procureurs travaillent activement pour restaurer la justice et prendre toutes les mesures nécessaires afin de traduire les responsables en justice. L’arrestation symbolique et la mise en place d’une mesure préventive rappellent que, même en ces temps décisifs de guerre, la justice demeure une priorité pour le système judiciaire ukrainien.