À Kharkiv et Lougansk, une vaste schéma criminel de détournement de fonds publics d’un montant de plusieurs millions de hryvnias a été déjoué, lié à l’achat de bois de chauffage pour les besoins des forces armées ukrainiennes
Les forces de l’ordre ont indiqué avoir suspecté huit hommes, qui, selon les preuves recueillies, s’accaparaient illégalement plus de 90 millions de hryvnias du budget au cours de plusieurs années, sous prétexte de réaliser des achats pour les Forces armées ukrainiennes. Parmi les suspects figurent des responsables de structures clés à Kharkiv et Lougansk. Plus précisément, il s’agit du chef du service de gestion des appartements de Kharkiv et de son collègue de Lougansk, ainsi que d’autres employés de ces services et de représentants de sociétés privées impliquées dans ces schémas illégaux. Selon les investigations, les criminels, d’un commun accord, concluaient des contrats directs pour l’achat de bois de chauffage destiné à être remis à l’avant des forces ukrainiennes, tout en réalisant ces transactions à des prix nettement surévalués. Pour dissimuler leur activité, les malfaiteurs achetaient du combustible ligneux auprès d’autres entreprises à des prix inférieurs au marché, pour ensuite le revendre à des fonctionnaires avec une importante marge bénéficiaire. En conséquence, selon le Bureau de sécurité économique, ces manipulations ont conduit à un détournement de près de 90 millions de hryvnias de fonds publics. Des experts judiciaires et économistes ont confirmé l’ampleur des dommages causés à l’État, révélant également que certains des fonds illicites ont été dépensés par les membres de l'organisation criminelle pour l’achat de biens immobiliers et de voitures particulières. Les suspects ont acquis avec cet argent plus de 40 millions de hryvnias en biens immobiliers et véhicules. Parmi leur patrimoine figurent notamment 13 voitures, dont deux sont des modèles rares ukrainiens : la “GAZ-14 Chaika” et la “GAZ-3102”, ayant une valeur historique et de collection, ainsi que 18 appartements à Kiev, Lviv, Kharkiv et Ivano-Frankivsk. De plus, l’enquête a permis d’établir qu’ils détenaient 42 places de stationnement dans de grandes villes et des locaux commerciaux à Kharkiv d’une superficie totale de plus de 300 mètres carrés, ainsi qu’un terrain d’environ 1,5 hectare à Kharkiv. Dans le cadre de la restitution des dommages à l’État, les actifs des suspects, d’une valeur supérieure à 36 millions de hryvnias, ont été saisis. Cela inclut la confiscation de biens pouvant être utilisés pour compenser les pertes. Actuellement, l’enquête se poursuit, une procédure préliminaire est en cours et la question des mesures de prévention à l’encontre des suspects est en train d’être résolue. Les actions processuelles dans le cadre de l’enquête continuent, et les forces de l’ordre assurent qu’elles révèleront également d’autres participants au réseau criminel. La révélation de cette affaire démontre une fois de plus l’ampleur des risques de corruption et l’urgence de renforcer la surveillance des appels d’offres publics et des flux financiers dans le secteur militaire.