La police nationale d’Ukraine a démantelé un vaste réseau criminel qui permettait de profiter de la confiance d’étrangers à l’étranger — principalement des citoyens de Lettonie
Selon les résultats d'une opération spéciale internationale menée en plusieurs étapes, les forces de l'ordre ont réussi à arrêter un groupe de fraudeurs qui, en quelques années, avaient escroqué des investisseurs étrangers pour plus de 6 millions de hryvnias. Cela a été rapporté dans un communiqué du Service de presse de la police nationale d'Ukraine. Selon les données de la police, le groupe de malfaiteurs a opéré tout au long de 2022, développant un système de fraude à grande échelle basé sur de fausses plateformes de cryptomonnaies et un réseau de centres d'appels. Les membres de la bande ont créé plusieurs sites de courtage frauduleux, ressemblant extérieurement à des ressources légitimes de trading, afin d'induire en erreur de potentiels clients. En accédant à ces plateformes factices, les utilisateurs confiants devenaient involontairement complices du schéma criminel. Les sources officielles indiquent que les malfaiteurs ont intensifié leur activité frauduleuse « internationale » via un réseau étendu de centres d'appel situés en Ukraine. Ces centres étaient exploités par des opérateurs spécialisés dans les appels téléphoniques et l'envoi massif de publicités pour de faux services d'investissement sur les réseaux sociaux et messageries. Les fraudeurs utilisaient une influence psychologique et l'ingénierie sociale pour piéger leurs interlocuteurs. Les « propositions attractives » consistaient notamment en une promesse de gains garantis en cryptomonnaies, ce qui suscitait une réaction rapide des victimes pour transférer des fonds. Un rôle particulier dans la « publicité » des escrocs jouait l'imposition de l'installation et de l'exécution de logiciels pour un accès à distance aux appareils des victimes. Cela permettait aux malfaiteurs non seulement de contrôler les moyens techniques des investisseurs, mais aussi d’obtenir des données confidentielles et des informations financières. Après avoir reçu l’argent, les fraudeurs légitimisaient leurs avoirs en s’enregistrant en tant qu’entrepreneurs individuels et en percevant des « paiements » sous couvert de prestations dans des domaines liés prétendument aux services informatiques. Après enquête, les enquêteurs de la police nationale ont établi que le montant des pertes subies par des citoyens ukrainiens et étrangers dépassait 6 millions de hryvnias. Les agents opérationnels et la cyberpolice, en collaboration avec des partenaires étrangers, ont recueilli de précieuses preuves numériques — allant des traces en ligne aux mouvements d’actifs virtuels, passant par leur passage depuis les portefeuilles des victimes jusqu’aux points financiers de réception. Les autorités ont renforcé leur action en menant plus de 30 perquisitions dans différentes régions du pays, avec le soutien du groupe spécial TacTeam du Département de la police de patrouille d’Ukraine. Les locaux potentiellement occupés par les suspects, ainsi que des véhicules et des bureaux, ont été minutieusement inspectés. Lors de ces perquisitions, les forces de l’ordre ont saisi du matériel précieux : serveurs, équipements informatiques, portefeuilles cryptographiques, téléphones mobiles, enregistrements manuscrits, cartes bancaires, clés USB, ainsi que des voitures de luxe achetées avec des fonds obtenus par des moyens illicites. Les objets saisis ont été mis sous séquestre judiciaire. Les organisateurs et exécutants de cette opération criminelle ont déjà été informés de leur suspicion d’avoir commis une escroquerie — conformément à l’article du Code pénal en vigueur jusqu’au 11 août 2023. La peine encourue pour cette infraction pouvant aller jusqu’à 12 ans de prison avec confiscation des biens. Dans le cadre de la procédure, le tribunal a décidé, sur demande des enquêteurs, de placer les suspects en détention ou en résidence surveillée 24 heures sur 24. L’enquête ne mobilise pas seulement des enquêteurs ukrainiens, mais aussi des partenaires internationaux issus de plusieurs pays, ce qui a permis de suivre la traçabilité des actifs virtuels, d’identifier les canaux de retrait des fonds et de découvrir toutes les personnes impliquées dans la structure de cette organisation criminelle. La procédure préliminaire est en cours, et toutes les circonstances ainsi que les responsables directs de l’activité illégale seront identifiés. Une qualification juridique supplémentaire pourrait également être envisagée à l’encontre des employeurs et organisateurs du réseau frauduleux. Les déclarations de la police témoignent de leur détermination à lutter contre la cybercriminalité et les escroqueries exploitant la confiance des étrangers et créant des schémas artificiels de profit illégitime. Les autorités ukrainiennes soulignent que les mesures sont toujours en cours, et que toute personne impliquée dans ces activités criminelles sera tenue responsable. Une telle coordination entre les organes de sécurité de différents pays montre leur sérieux dans la lutte contre la cybercriminalité et leur volonté de restaurer la confiance des investisseurs étrangers dans un marché ukrainien des cryptomonnaies et des finances sûr et stable.