L’НАЦК (Agence nationale anti-corruption) s’est concentré sur d’éventuelles abus massifs de la part de responsables publics de la région de Khmelnytskyi : sous la loupe — les déclarations de la médecin-chef du centre médical et sanitaire régional, Tetyana Kroupa, qui, selon les organismes anticorruption, contiennent des violations financières pour un montant de plus de 34,8 millions de hryvnias
L’objet d’attention particulière de l’Agence nationale de prévention de la corruption (НАЗК) a été la déclaration de Tetyana Kroupa pour l’année 2022. Une vérification minutieuse a révélé que cette déclaration présentait des signes de surestimation artificielle du patrimoine ainsi que des données fausses, indiquant un enrichissement illégal d’un montant supérieur à 16,5 millions de hryvnias. Par ailleurs, les remarques de la responsable et de son mari concernant le transfert à l’étranger de plus de 38 millions de hryvnias en différentes monnaies sont presque non confirmées par la documentation correspondante — près de 16,4 millions de ces fonds restent non déclarés selon les déclarations légales. La position de direction de Tetyana Kroupa s’est avérée non seulement corrompue, mais également liée à des liquidités et des actifs qui n’étaient pas présents dans ses rapports officiels. Lors d’un contrôle revisité pour 2023, il a été révélé qu’elle détenait des actifs non déclarés d’une valeur supérieure à 18 millions de hryvnias, appartenant à son mari. Selon des sources de l’agence, ces économies financières n’avaient pas été prises en compte dans la déclaration et restaient probablement dissimulées aux autorités officielles. Une autre découverte alarmante concerne la crypto-monnaie appartenant au mari de Tetyana Kroupa. Les versions et mouvements de ces actifs restent également non vérifiés, ce qui suscite des inquiétudes supplémentaires quant à la légalité de leur origine. Au total, selon le rapport de l’enquête sur la déclaration de 2023, des inexactitudes ont été retrouvées pour une somme de plus de 18,3 millions de hryvnias. L’histoire des événements retentissants a débuté le 4 octobre 2024, lorsque les forces de l’ordre ont effectué des perquisitions chez la chef du Centre médico-social de Khmelnytskyi et son fils — représentant du Fonds de pension de la région. Selon les premières informations, Tetyana Kroupa et son fils Oleksandr ont été arrêtés pour suspicion d’enrichissement illicite et de schemes de corruption. Plus tard, le 7 octobre, le tribunal Pechersky de Kiev a choisi pour elle une mesure préventive sous forme de détention provisoire pour deux mois avec la possibilité de libération sous une énorme caution — 500 millions de hryvnias. Parallèlement, les autorités d’enquête, notamment le Bureau national anti-corruption (НАБУ), ont commencé à approfondir les schémas criminels liés aux actifs immobiliers et aux finances de la responsable. Il a été établi que la directrice du centre médical détenait une quantité importante d’immobilier — plus de 128 biens immobiliers résidentiels et non résidentiels, y compris des bâtiments, des appartements dans des centres régionaux et la capitale, des complexes de loisirs, des garages et des places de stationnement. De plus, elle possédait 140 parcelles de terrain de différentes catégories de valeur, plus de 30 voitures de luxe, ainsi que des parts dans des entreprises et des montants de plusieurs millions sur ses comptes bancaires. Un intérêt particulier a également été suscité par l’arme à feu retrouvée lors des perquisitions. Dans une enquête déjà publiée, Hromadske rapporte que dans le village Volytsia de la région de Khmelnytskyi, la famille de Kroupa possède un patrimoine important — 10 parcelles de terrain et plus de neuf maisons résidentielles, acquises lors de la période 2021–2022. Cela témoigne du caractère systématique des schémas financiers et patrimoniaux illégaux, qui restent sous étroite surveillance des autorités. Fin mars 2024, la Cour anticorruption suprême (ВАКС) de l’Ukraine a prolongé la détention de la responsable du centre médical de Khmelnytskyi et a réduit pour la quatrième fois la caution précédemment fixée — elle s’élève maintenant à seulement 20 millions de hryvnias, ce qui ouvre des possibilités juridiques supplémentaires pour sa libération future sous cette caution. En parallèle, les autorités de poursuite, dont le НАБУ, ont déjà saisi des actifs et engagé leur confiscation. Selon НАБУ, les enquêteurs disposent de 128 biens immobiliers, des dizaines de parcelles de terrain, des véhicules de luxe et même des armes à feu. C’est une manifestation significative de la lutte contre la corruption à Khmelnytskyi, montrant que même les hauts responsables, abusant de la confiance de l’État, peuvent être poursuivis. L’enquête s’est également intensifiée en novembre 2024 : les journalistes de Hromadske ont appris que dans le village Volytsia, la famille de l’ancienne responsable du centre médical détient non seulement un patrimoine conséquent, mais aussi plusieurs terrains et biens immobiliers en Russie, activités dissimulées depuis des années. De plus, le ВАКС a déjà prolongé à plusieurs reprises la mesure préventive, témoignage de la complexité et de la gravité de l’affaire. Tout cela témoigne d’un défi majeur pour le système de gouvernance et la lutte contre la corruption en Ukraine : des actifs d’un haut responsable à l’échelle dépassant la légalité, ainsi que leur dissimulation, probablement à l’aide de schémas internationaux. Cependant, les nouvelles affaires criminelles et la poursuite des arrestations donnent espoir que, dans un avenir proche, l’Ukraine pourra arrêter cette spirale de corruption à large échelle et restaurer la confiance publique envers le système de pouvoir.