Esquema de corrupción a gran escala con el robo de la flota del puerto del Danubio: acusaciones presentadas en los tribunales
Entre 2017 y la actualidad, un grupo de personas, incluyendo ex diputados regionales, un expresidente de la compañía estatal “Українське Дунайське пароплавство” y varios empleados de empresas vinculadas, organizaron un elaborado sistema para apoderarse ilegalmente de 32 embarcaciones de una empresa estatal.
Estas actividades ilícitas causaron daños sustanciales al Estado, estimados en más de 82 millones de hryvnias.
El 6 de noviembre, la Fiscalía Especializada en Corrupción (SAP) anunció oficialmente que presentó la acusación formal ante los tribunales, revelando una operación masiva de robo y malversación de bienes públicos.
Según la investigación, en agosto de 2017, uno de los diputados regionales diseñó un plan para tomar control ilegalmente de barcos ligeros propiedad de la compañía ucraniana del Danubio, con la intención de convertir estos barcos en barcazas más grandes para actividades comerciales dirigidas por cómplices.
Para llevar a cabo esto, el diputado reclutó a varios cómplices, incluyendo a otro diputado, el director general de la empresa y otras personas de confianza, con quienes dividieron roles y diseñaron un plan de acción paso a paso.
Firmaron contratos de arrendamiento falsos con una compañía que, aunque formalmente no estaba involucrada en verdad, actuaba como intermediaria.
Como resultado, en noviembre de 2017, se adquirieron 18 barcos ligeros por un valor superior a 44 millones de hryvnias.
Posteriormente, tras un cambio en la dirección de la empresa, lograron obtener nuevos acuerdos para transferir otros 14 barcos, por un valor aproximado de 38 millones de hryvnias.
Todos estos barcos fueron trasladados a Turquía, donde fueron desmontados y convertidos en 12 barcazas más grandes.
Estas barcazas fueron posteriormente devueltas a Ucrania y registradas a nombre de empresas controladas por los sospechosos.
Tras órdenes judiciales, con apoyo de NABU y la fiscalía, esas barcazas fueron incautadas y entregadas a la Agencia de Recuperación y Gestión de Activos (ARMA).
Los acusados enfrentan cargos bajo varios artículos del Código Penal de Ucrania, incluido el robo de bienes en grandes cantidades, fraude y lavado de dinero.
Cuatro de los seis sospechosos están actualmente prófugos, y la investigación continúa en su ausencia.
La investigación fue llevada a cabo por detectives de NABU con apoyo operativo del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).
Además, se emitieron órdenes de captura para dos diputados de Odessa de OPPZJ relacionados con el robo de los barcos del Danubio.
Este caso evidencia el grave estado de la logística del transporte en Ucrania, esencial para la exportación de productos agrícolas, especialmente en medio de los conflictos en curso.