El socio cercano a Zelenski: negocios de diamantes, vínculos con Rusia y sospechas de esquemas ilícitos
En una investigación divulgada por el diputado Yaroslav Zheleznyak, se revela la compleja red de vínculos empresariales de uno de los aliados más cercanos al presidente Zelenski, Timur Mindich.
Según las fuentes, este empresario, también copropietario del estudio ‘Kvartal 95’, fundó en 2014 un imperio de diamantes que tomó forma a través de activos del ex oligarca Ihor Kolomoisky.
Los negocios de Mindich se expandieron tanto en Ucrania como en Rusia, continuando incluso después de la invasión a gran escala de Rusia en 2022, lo que genera suspicacias sobre sus intereses a largo plazo y posibles violaciones.
Además de la producción de diamantes cultivados en laboratorio, una gran parte de la producción se exporta mediante empresas relacionadas con Mindich, incluyendo la firma británica Meylor Global LLP y filiales ucranianas que operan en esquemas offshore.
Cabe destacar que en 2024, la empresa rusa de Mindich pagó más de 500 mil dólares en impuestos a Rusia, lo que indica una participación activa incluso en medio del conflicto.
El texto también señala las conexiones ocultas entre estructuras ucranianas y rusas, principalmente a través de la planta ‘Izumrud’ y New Diamond Technology, que operan en esquemas opacos quizás vinculados a altos cargos rusos.
Según Zheleznyak, estas actividades requieren una investigación exhaustiva por parte de las autoridades ucranianas, dado que podrían implicar violaciones de sanciones y esquemas de enriquecimiento ilegal, incluso durante la guerra y la ocupación de territorios ucranianos.