La NABU y SAP descubren al diputado involucrado en un esquema de lavado de dinero por más de 9 millones de hryvnias
Detectives del Buró Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción Especializada (SAP), han revelado un caso importante de actividad financiera ilegal que involucra a un diputado en funciones.
Según las autoridades, la investigación se centra en el lavado de más de nueve millones de hryvnias, adquiridos por medios delictivos.
Las evidencias muestran que el diputado se apropió de fondos de una empresa privada, prometiendo facilitar permisos para el transporte transfronterizo de fertilizantes minerales.
Sin embargo, el dinero fue transferido a través de cuentas vinculadas a personas cercanas y no se destinó al propósito prometido.
Para ocultar el origen ilícito de los fondos, el político diseñó un esquema complejo de blanqueo.
Más de nueve millones de hryvnias fueron transferidos a la cuenta de una firma legal perteneciente a un familiar cercano, supuestamente por servicios legales.
Posteriormente, parte de estos fondos se usaron para comprar dos autos de lujo — un BMW X5 M y un Mercedes-Benz G 63 AMG — para crear la apariencia de ingresos legales.
Las autoridades realizaron registros relacionados con el caso, incluyendo posibles vínculos con el exministro Kubrakov y otros implicados.
El diputado, que actualmente es sospechoso, usa públicamente estos vehículos, dando la impresión de que fueron comprados con ingresos legítimos.
La actividad delictiva está calificada bajo el artículo 209 del Código Penal de Ucrania — blanqueo (lavado de dinero) de fondos obtenidos ilegalmente.
La investigación preliminar continúa, y las fuerzas del orden están esclareciendo todos los detalles del crimen y las personas implicadas.
Fuentes allegadas a ‘Glavkom’ señalan que el sospechoso podría ser el diputado Yevhen Shevchenko, conocido por antecedentes penales.
En noviembre de 2024, ya fue sospechoso de traición estatal debido a publicaciones en redes sociales que dañaron la seguridad informativa de Ucrania.
Posteriormente, se le abrió otra investigación bajo la misma acusación.
En julio de 2025, la SBU y la DGR revelaron una nueva sospecha — fraude a gran escala.
La investigación confirmó que el diputado colaboraba con el país agresor antes y después del inicio de la invasión a gran escala.