El Banco Nacional Prohíbe la Popular Cartera Cripto Trustee Plus por Incumplimiento Regulatorio
El Banco Nacional de Ucrania ha anunciado oficialmente la suspensión del servicio Trustee Plus, gestionado por Trustee Global UAB.
La decisión se tomó tras detectar indicios de que la plataforma brinda servicios de pago financiero sin contar con la licencia requerida, lo cual viola la legislación ucraniana.
Según el regulador, los servicios ofrecidos por Trustee Plus, incluyendo transferencias de fondos y operaciones de pago con cuentas de usuario, se consideran servicios financieros que necesitan una licencia adecuada.
Mientras tanto, la compañía ha sido instruida a frenar todas sus operaciones hasta que ajuste sus actividades a las leyes ucranianas.
Un análisis realizado por el NBU reveló que Trustee Plus realiza transferencias de dinero sin necesidad de crear una cuenta bancaria, lo cual, a juicio del regulador, constituye una infracción.
Por ello, la junta del NBU decidió prohibir el uso de la plataforma para transferencias P2P y transacciones en euros entre cuentas de usuario.
El incumplimiento de esta resolución puede acarrear responsabilidades legales para la empresa según la legislación del país.
Además, el órgano regulador recomendó a los ciudadanos verificar el estado registral de los servicios en línea en el sitio oficial del NBU y tener precaución con servicios no autorizados.
Recientemente, se informó que Ukrposhta planea cumplir nuevas exigencias del NBU respecto al capital sin recurrir a fondos estatales.
Trustee Plus alcanzó una notable popularidad en Ucrania: ocupaba el primer lugar en tráfico web en su categoría y posicionándose en el número 18 en la categoría ‘Finanzas’ en las tiendas de aplicaciones ucranianas.
La plataforma también realizó campanas publicitarias activas, destacando sus mecanismos para evitar restricciones regulatorias y colaborando con influencers ucranianos para promocionar sus innovadores servicios.