Funcionarios fiscales de altos cargos detenidos con nuevas acusaciones de corrupción y fraude a gran escala
Un exfuncionario de alto rango de la autoridad fiscal de Ucrania, que anteriormente ocupaba puestos influyentes en el Servicio Fiscal del Estado, ha sido detenido nuevamente bajo nuevas acusaciones relacionadas con abuso y corrupción a gran escala.
Según las investigaciones, Yevhen Bambizov, que actualmente se encuentra bajo custodia, está involucrado en la organización de una amplia red fraudulenta que causó importantes pérdidas a las finanzas públicas del país.
La Fiscalía de la Ciudad de Kiev informó que enfrenta cargos por abuso de poder, lo que resultó en pérdidas superiores a 108 millones de hryvnias.Los documentos judiciales muestran que durante su gestión en la Oficina Central para Grandes Contribuyentes, Bambizov dio instrucciones ilegales a sus subordinados para preparar cartas dirigidas al Tesoro Estatal, solicitando suspender o rechazar las devoluciones del IVA a una empresa privada.
Estas acciones tenían como objetivo retrasar las verificaciones, aunque Bambizov era consciente de que la empresa tenía derecho a recibir dichas devoluciones conforme a la ley.
Como consecuencia, la empresa no recibió los reembolsos correspondientes en el período de febrero a abril de 2015, generando penalizaciones y un proceso judicial que culminó en la recuperación de casi 108 millones de hryvnias en multas.Posteriormente, las autoridades judiciales lo acusaron de organizar un centro de conversión —una sofisticada red criminal que facilitaba la evasión fiscal por un monto superior a 1,5 mil millones de hryvnias en los años 2023-2025.
En septiembre, un tribunal dictó orden de arresto con una fianza de 119 millones de hryvnias.
Bambizov permanece en prisión preventiva, y la fianza aún no ha sido pagada.
La Fiscalía asegura que la investigación continúa y que todos los responsables por estas actividades delictivas serán llevados ante la justicia.