Confiscación masiva y reestructuración de fondos del casino en línea ruso Pin-UP: nuevos avances en la lucha de Ucrania contra el juego ilegal
Ucrania continúa intensificando sus esfuerzos para combatir las actividades de juego ilegal y confiscando activos vinculados a negocios de azar ilegales, como se evidencia en las recientes acciones relacionadas con el casino en línea ruso Pin-UP.
En los últimos meses, las autoridades ucranianas lograron un avance significativo al transferir más de 2,8 mil millones de hryvnias al presupuesto nacional, fondos que fueron incautados según resoluciones judiciales en una operación especial dirigida a confiscar fondos ilícitos.
Este acto representa una de las mayores confiscaciones en la historia judicial de Ucrania, con el propósito de desmantelar la infraestructura financiera clandestina de los establecimientos de juego ilegales y sus propietarios, que intentaban mover recursos secretamente al extranjero.De acuerdo con información del Buró Estatal de Investigación, en el marco de esta operación, la Agencia de Recuperación y Gestión de Activos completó la ejecución de una sentencia judicial que ordenaba la confiscación especial de más de 2,8 mil millones de hryvnias.
Parte de estos fondos fueron transformados en valores públicos — bonos militares por valor de 2 mil millones de hryvnias — fortaleciendo la economía y la capacidad de defensa del país.Asimismo, se transfirieron al presupuesto nacional aproximadamente 825 millones de hryvnias, incluyendo unos 217 millones en ingresos derivados de la gestión de activos incautados en el último período.
Estos avances representan una respuesta firme para frenar el flujo financiero opaco y crimina en el sector del juego, que ha presentado grandes desafíos para las fuerzas de seguridad y las autoridades fiscales.Previo a esto, el pasado 10 de agosto, el Tribunal del Distrito de Shevchenko en Kiev ordenó que se transfirieran más de 2,6 mil millones de hryvnias de una empresa ucraniana operando bajo la marca «PIN-UP» al presupuesto estatal.
La decisión fue reforzada por un acuerdo entre fiscales y el director del casino, que condujo a la condena y a la mayor confiscación en la historia de Ucrania.
Según funcionarios, incluyendo al jefe del Servicio de Monitoreo Financiero y a la DIBR, este proceso fue considerado histórico, aunque han surgido cuestionamientos respecto a su alcance real.El historial de confiscaciones de activos del expresidente Viktor Yanukovich en 2017, que sumó más de 1,3 mil millones de dólares, demuestra que el sistema legal ucraniano puede realizar acciones de gran escala en la lucha contra delitos financieros.Además, investigaciones recientes implicaron a propietarios y directivos de casinos en línea sospechosos de apoyar a Rusia, incluyendo a Iván Rudo, jefe de la Comisión de Regulación de Juegos de Azar, quien fue detenido y acusado en diciembre de 2024.
En abril de 2024, las autoridades financieras bloquearon las cuentas de VBet y Pin-UP, sospechosas de lavado de dinero para Rusia, con un total confiscado de 2.86 mil millones de hryvnias, de las cuales 570 millones corresponden a VBet y más de 2,29 mil millones a Pin-UP.
El periodista y autor de ZN.UA, Yevhen Plinsky, afirma que estas compañías pretendían retrasar y resolver los bloqueos para poder retirar fondos al extranjero, revelando así la magnitud de las operaciones criminales en curso.En conjunto, estas acciones representan un paso crucial en la lucha de Ucrania contra la economía sumergida relacionada con el juego ilegal, fortaleciendo la autoridad de las instituciones policiales y de justicia, y reafirmando el compromiso del gobierno para reformar y limpiar el sector financiero y de juegos de azar del país.