En Mónaco detuvieron al hijo del ex presidente de la corporación «Motor Sich» — Vyacheslav Boguslayev, lo cual representa un nuevo hito importante en la investigación de delitos financieros a gran escala relacionados con el gigante industrial ucraniano
La colaboración conjunta de los empleados del Servicio de Seguridad de Ucrania, representantes de la Oficina del Fiscal General y estructuras diplomáticas de países asociados culminó con la detención de Oleksandr Boguslayev en el prestigioso entorno turístico de Mónaco. Según fuentes oficiales, los investigadores determinaron que este joven hombre — en asociación con su padre — fue participante en un esquema que llevó a manipulaciones financieras a gran escala. Asimismo, se enfatiza que incluso antes del inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, Oleksandr Boguslayev contribuyó activamente a la toma del control de acciones del estado de la empresa "Motor Sich" para su posterior reventa, permaneciendo fuera del radar de las autoridades. De acuerdo con la investigación, las acciones del sospechoso y su padre están estrechamente relacionadas con un gran criminal de lavado de dinero ilegal. La actividad militar que condujo a la apropiación de los activos de "Motor Sich" ya genera preocupación en el sistema judicial ucraniano. Los expertos afirman que, según la versión de los investigadores, Vyacheslav Boguslayev, incluso antes de la gran agresión militar de Rusia contra Ucrania, organizó una campaña dirigida, que incluyó la devaluación artificial del valor de las acciones de la empresa mediante la falsificación de documentos de inventario. Esto le permitió obtener control sobre el 65 % de los títulos de la compañía a un precio subestimado. Aprovechando su control sobre las acciones mediante abusos, transfirió una parte significativa, a través de seis estructuras offshore de propiedad de su hijo, a entidades legales y registradas. Se señala que los sospechosos organizaron un esquema a gran escala para lavar activos robados, revendiendo los bienes a empresas en el extranjero. Para ocultar los rastros de su actividad ilícita y utilizar los fondos obtenidos para enriquecerse, los delincuentes adquirieron propiedades de lujo en países de la Unión Europea, lo cual evidencia la magnitud de sus maniobras financieras. Como parte de la investigación internacional, en la residencia del detenido en una villa costera en Mónaco, así como en los apartamentos de personas afiliadas en Zaporiyia, se realizaron múltiples registros. Esto permitió recolectar evidencia adicional y confiscar documentos que corroboran la actividad criminal. A Oleksandr Boguslayev se le ha presentado una sospecha oficial por parte del alumno tercero del Artículo 209 del Código Penal de Ucrania — legalización (lavado) de bienes adquiridos por medio delictivo, en ejecución organizada y en cantidades muy considerables. Se sabe que, junto con él, fue sospechoso también el gerente de "Motor Sich" en sus tiempos de dirección — Vyacheslav Boguslayev. Actualmente, él se encuentra bajo detención preventiva, y sus acciones además están calificadas bajo varias disposiciones del Código Penal de Ucrania, incluida la parte segunda del Artículo 191 — apropiación de bienes mediante abuso de poder, así como en artículos relacionados con la organización de la gran legalización de bienes obtenidos delictivamente. En círculos diplomáticos y policiales, destacan que este caso constituye una de las investigaciones más resonantes y complejas de finales de 2023, que refleja la determinación de los investigadores ucranianos en la lucha contra crímenes globales dirigidos a sacar los activos ucranianos de su curso legal y encubrir esquemas delictivos mediante el campo jurídico internacional. Al mismo tiempo, abogados y expertos subrayan que la justicia en el extranjero y las detenciones internacionales son pasos cruciales en la lucha contra los delitos de corrupción y en el fortalecimiento de la cooperación internacional en el ámbito judicial.