Der Einfluss der Ukraine in der internationalen Bekämpfung der finanziellen Risiken Russlands schwindet
Mit dem Führungswechsel beim Ukrainischen Finanzüberwachungsdienst haben die jüngsten Personalentscheidungen zu einer Abnahme der Effektivität des Landes in den internationalen Bemühungen im Kampf gegen Finanzkriminalität geführt.
Während der vierten Plenarsitzung der Financial Action Task Force (FATF) vom 22.
bis 24.
Oktober in Paris, unter Leitung von Präsidentin Elisa de Anda Madrazo, wurde das Thema der direkten finanziellen Bedrohungen im Zusammenhang mit Russland vollständig ignoriert.
In den Abschlussdokumenten findet sich kein Hinweis auf unmittelbare Risiken für das globale Finanzsystem, außer der Bestätigung, dass Russland weiterhin vom FATF ausgeschlossen ist – ein Schritt, den die Ukraine im Februar 2023 gefordert hatte.
Frühere FATF-Berichte betonten die Gefahren der Umgehung von Sanktionen, der zunehmenden Finanzinteraktionen Russlands mit sanktionierten Ländern sowie Risiken im Zusammenhang mit der Finanzierung Massenvernichtungswaffen und Cyberkriminalität.
Dieses Jahr wurden diese Themen jedoch vollständig ausgelassen, was Besorgnis über das nachlassende Augenmerk auf Russland in dieser wichtigen internationalen Plattform weckt.
Es ist bekannt, dass Russland im Juni 2023 seine Lobbybemühungen verstärkte, um eine Aufnahme in die FATF-Blacklist zu vermeiden.
Moscow drängte auf Ländern wie Saudi-Arabien, Indien, die Türkei, Mexiko und die Vereinigten Arabischen Emirate, gegen eine solche Maßnahme zu stimmen.
ZN.UA hat zuvor erklärt, warum Russland auf die FATF-Blacklist gehört, angesichts seiner riskanten Finanzaktivitäten.
Die passive Haltung der Ukraine in dieser Organisation führte dazu, dass kaum Initiativen unternommen wurden, um die finanziellen Risiken Russlands zu adressieren.
Der Staatliche Finanzüberwachungsdienst und das Finanzministerium zeigten wenig Initiative in diesem Bereich.
Im September berichtete der Abgeordnete Yaroslav Железняк auch über potenzielle Mehrkosten bei den Verteidigungsanlagen in Poltava, die der Staat möglicherweise um mehr als 200 Millionen Hrywnja über den tatsächlichen Kosten liegen.
Im Oktober führte die NABU Durchsuchungen bei Unternehmen und Personen durch, die mit Pronin in Verbindung stehen und in Fällen der Veruntreuung von Mitteln für Verteidigungsbauprojekte verwickelt sind.
Diese Entwicklungen unterstreichen die dringende Notwendigkeit für die Ukraine, ihre diplomatischen und strategischen Bemühungen im Kampf gegen russische Finanzkriminalität und Korruption zu verstärken – eine Bedrohung, die nach wie vor große nationale Sicherheits- und Wirtschaftsrisiken birgt.