Massive Beschlagnahmung und Umstrukturierung der Gelder des russischen Online-Casinos Pin-UP: Neue Entwicklungen im ukrainischen Kampf gegen illegales Glücksspiel
In der Ukraine läuft eine umfassende Aktion zur Bekämpfung illegaler Glücksspielaktivitäten und zur Beschlagnahme von Vermögenswerten im Zusammenhang mit unerlaubtem Glücksspiel.
Ein Beispiel dafür ist die jüngste Operation im Zusammenhang mit dem russischen Online-Casino Pin-UP.
In den letzten Monaten erzielten die ukrainischen Behörden einen bedeutenden Durchbruch, indem sie über 2,8 Milliarden Hrywnja an den Staatshaushalt überwiesen haben.
Diese Gelder wurden im Rahmen gerichtlicher Entscheidungen im Rahmen einer Spezialmaßnahme beschlagnahmt, die auf die Abwicklung illegaler Finanzströme abzielt.
Es ist eine der größten Konfiszierungen in der Geschichte der Ukraine, die darauf abzielt, die Schattenwirtschaft der illegalen Glücksspielbetriebe und ihrer Eigentümer zu zerschlagen, die versuchten, Gelder ins Ausland zu verschieben.Laut Angaben des Staatlichen Untersuchungsbüros wurde im Zuge dieser Operation die Agentur für Vermögensrückgewinnung und -verwaltung bereits auf Grundlage eines Gerichtsbeschlusses die Vollstreckung der Konfiszierung von über 2,8 Milliarden Hrywnja vollzogen.
Ein Teil dieser Gelder wurde in staatliche Wertpapiere – Militäranleihen im Wert von 2 Milliarden Hrywnja – umgewandelt, um die Verteidigungsfähigkeit und die wirtschaftliche Stabilität des Landes zu stärken.Zudem wurden bereits rund 825 Millionen Hrywnja an den Staatshaushalt überwiesen, darunter etwa 217 Millionen aus der Verwaltung der beschlagnahmten Vermögenswerte im letzten Zeitraum.
Diese Maßnahmen sind ein bedeutsamer Schritt im Kampf gegen den illegalen Finanz- und Glücksspielsektor, der erhebliche Herausforderungen für die Strafverfolgungsbehörden und die Steuerverwaltung darstellt.Bereits im August hatte das Schewtschenkowski Bezirksgericht in Kiew beschlossen, über 2,6 Milliarden Hrywnja von einem ukrainischen Unternehmen, das unter der Marke „PIN-UP“ operierte, an den Staatshaushalt zu überweisen.
Diese Entscheidung wurde durch einen Vergleich zwischen Staatsanwälten und dem Geschäftsführer des Casinos bestätigt, was zur Verurteilung führte und die größte Beschlagnahmung in der ukrainischen Geschichte markierte.
Offizielle, darunter der Leiter des Finanzüberwachungsdienstes, beschrieben diese Operation als historisch, doch es gab auch Zweifel an ihrer tatsächlichen Reichweite.Die Erfahrungen mit der Beschlagnahme von Vermögenswerten des ehemaligen Präsidenten Viktor Yanukowitsch im Jahr 2017, bei der Vermögenswerte im Wert von mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar eingezogen wurden, zeigen, dass das ukrainische Rechtssystem in der Lage ist, groß angelegte Maßnahmen gegen Finanzkriminalität durchzuführen.Darüber hinaus führten jüngste Ermittlungen zur Festnahme und Anklage von Besitzern und Top-Managern der Online-Casinos, die angeblich Russland unterstützten, darunter Ivan Rüdig, Vorsitzender der Glücksspielregulierungsbehörde, im Dezember 2024.
Im April 2024 blockierten die Finanzbehörden Konten der Casinos VBet und Pin-UP, die verdächtigt werden, Geldwäscherei zugunsten Russlands zu betreiben.
Insgesamt wurden Vermögenswerte im Wert von 2,86 Milliarden Hrywnja beschlagnahmt, darunter 570 Millionen für VBet und über 2,29 Milliarden für Pin-UP.
Laut Journalist und ZN.UA-Autor Yevhen Plinsky versuchten diese Unternehmen, die Blockaden zu verzögern und zu umgehen, um Gelder ins Ausland zu transferieren – was die enorme Dimension der kriminellen Aktivitäten zeigt.Insgesamt markieren diese Maßnahmen einen entscheidenden Schritt im ukrainischen Kampf gegen die Schattenwirtschaft im Bereich des illegalen Glücksspiels und stärken die Position der Strafverfolgungsbehörden beim Sauberhalten und Reformieren des Finanz- und Glücksspielsektors des Landes.