Мalta wird verdächtigt, unter Sanktionen stehenden Russen Pässe ausgestellt zu haben — FT-Untersuchung
Die Notwendigkeit, die Schemen des Erwerbs der Staatsbürgerschaft zu kontrollieren, gewinnt vor dem Hintergrund zunehmender internationaler Spannungen, insbesondere im Zusammenhang mit Russlands Invasion in die Ukraine, an Bedeutung. Die renommierte britische Zeitung Financial Times veröffentlicht neue Daten, die darauf hindeuten, dass die maltesischen Behörden an dem Verkauf von Pässen an sanktionierte Russen beteiligt gewesen sein könnten, indem sie das beliebte „Goldene Visum“-Scheme genutzt haben. Die Quelle dieser Informationen basiert auf einem Leak vertraulicher Dokumente und offizieller Quellen, was Rückschlüsse auf das Ausmaß der Situation zulässt. Laut den Unterlagen gehören zu den Empfängern maltesischer Staatsbürgerschaften Bürger Russlands, die während der Sanktionen aufgrund des russischen Angriffskriegs in die Ukraine in Listen der EU, der USA und der Ukraine aufgenommen wurden. Vertreter der Finanzaufsicht geben an, dass maltesische Papiere diesen Personen helfen, teilweise Einreiseverbote in die EU und andere Länder zu umgehen — was das Risiko unterminiert, die internationalen Sanktionsregime zu schwächen. Unter den Namen in den Listen finden sich auch hochrangige russische Geschäftsleute, darunter Albert Avdolian — ein Geschäftsmann, der durch seine Teilnahme an finanzwirtschaftlichen Strukturen, die die militärische Wirtschaft Kremls unterstützen, mit den EU-Sanktionen belegt wurde. Avdolian selbst bestreitet jegliche Verwicklung in Verstöße und betont, dass die Staatsbürgerschaft nach „vollständiger Vorlage aller notwendigen Unterlagen und Überprüfungsverfahren“ erworben wurde. Es ist bemerkenswert, dass drei weitere Personen auf ähnliche Weise Pässe erhielten, die später wegen ihrer Unterstützung des Krieges gegen die Ukraine auf amerikanische Sanktionslisten kamen, sowie drei weitere, die ukrainischen Sanktionen unterliegen. Besondere Aufmerksamkeit erregte die Figur der Eugenia Vladimirovna Bernova. Die USA warfen ihr den illegalen Erwerb von Dual-Use-Geräten vor, die militärisch genutzt werden könnten. Sie bestreitet jegliche illegale Aktivitäten und führt an, dass ihr Pass auf Basis eines ehrlichen und anspruchsvollen Verfahrens erworben wurde, zudem seien ihre Beziehungen zu Malta echt: Sie bezeichnet ihr Unternehmen als „echte Investition“ in das Land und betont, dass keine versteckten Absichten hinter der Aktion stünden. Bernova hält eine Aufnahme in die Sanktionslisten für einen Fehler der amerikanischen Behörden. Insgesamt, anhand der vorliegenden Daten, sind in den Listen 16 Personen verzeichnet, denen maltesische Staatsbürgerschaft nach Investitionen gewährt wurde, obwohl sie später auf Sanktionslisten kamen oder wegen Verbrechen verurteilt wurden. Einer der Pässe wurde bereits widerrufen, was an der Seriosität des Verfahrens und der Kontrolle zweifeln lässt. Unter den Leak-Informationen befindet sich auch der russische Millionär Pjotr Melnikow, der 2015 die maltesische Staatsbürgerschaft erhielt, sowie im Jahr 2012 seine St.-Kitts und Nevis-Pass im Rahmen des sogenannten „Golden Visa“-Programms des Fus Warwick & Partners. Im Jahr 2018 durchsuchten finnische Behörden sein Privatgrundstück im Archipel Turku. Bereits im Februar dieses Jahres verurteilten europäische Gerichte Melnikow wegen Steuerhinterziehung und Betrug. Daraufhin wurde seine maltesische Staatsbürgerschaft offiziell aberkannt. Der Unternehmer plant, gegen die Entscheidung gerichtlich vorzugehen und besteht darauf, dass er nichts mit den Finanzverstößen zu tun habe. Natürlich ist dieses Thema nicht nur national bedingt, sondern löst auch ernsthafte Besorgnis bei europäischen Institutionen aus. Malta bleibt das letzte EU-Land, das Bürgerrechte an Ausländer verkauft, ohne nennenswerte Beschränkungen für Personen mit zweifelhaftem oder kriminellem Hintergrund. Das führte zu einer scharfen Reaktion der Europäischen Kommission, die noch im vergangenen Jahr eine Klage vor dem EuGH eingereicht hat, mit der Begründung, dass dieses Verfahren die Integrität der europäischen Staatsbürgerschaft untergräbt und illegale Legalisierungs-Schemata fördert. Ein rechtskräftiges Verfahren steht kurz bevor, wobei der Fokus auf der Frage liegt, ob Malta künftig strengere Kontrollmechanismen bei der Staatsbürgerschaftsap Verfahren einführen kann. Nach den geltenden Richtlinien müssen Antragsteller eine einmalige Investition von mindestens 600.000 Euro tätigen, in Immobilien im Land investieren oder diese mieten, eine Spende von 10.000 Euro an wohltätige Zwecke leisten und mindestens drei Jahre auf Malta wohnen. Für Investoren, die 750.000 Euro investieren, reduziert sich die Dauer des Aufenthalts auf ein Jahr. Wichtig ist, dass dieses Programm zunehmend international kritisiert wird, da es durch Nachlässigkeit Möglichkeiten zu Missbrauch und Umgehung der Sanktionen schafft. Offensichtlich führt die Situation rund um die maltesischen Pässe unter Sanktionen zu einer europäischen und internationalen Debatte über die Notwendigkeit strengerer Regelungen im Verkauf der Staatsbürgerschaft und bei der Kontrolle der legalen Verfahren. Derzeit befindet sich Malta an einer Weggabelung, da internationale Organisationen auf transparentere und strengere Standards drängen, um die Nutzung von Pässen zur Umgehung von Sanktionen oder zur Vermeidung von Verantwortlichkeiten bei Verbrechen zu verhindern. Das offizielle Malta bleibt jedoch bei seiner Position — das Verfahren sei transparent und entspreche den Standards. In jedem Fall macht die jüngste Veröffentlichung deutlich, dass Fragen rund um die Staatsbürgerschaft und deren Verkauf aktuell bleiben und scharfe Debatten auslösen. Es wächst die Gefahr, dass durch solche Schemen Personen mit kriminellem Hintergrund oder verdächtigen Verbindungen zu kriminellen Organisationen in das Spiel kommen. Dies verstärkt die globalen Diskussionen über die Notwendigkeit, die Kontrollen zu erhöhen und Mechanismen zur Verhinderung der Legalisierung schlechter Vermögenswerte und von Missbrauch in der internationalen Politik und Wirtschaft zu verbessern.