Im laufenden Strafverfahren, das aktiv von den Strafverfolgungsbehörden untersucht wird, ist eine neue Seite im Fall des ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden des Präsidialamts der Ukraine, Andrij Smirnow, aufgetaucht. Die Anti-Korruptions- und Strafverfolgungsbehörden haben eine neue Verdächtigung gegen ihn bekannt gegeben, die sich auf Geldwäsche illegal erlangter Gelder sowie auf den Erhalt unrechtmäßiger Vorteile in besonders großem Umfang bezieht. Diese Informationen wurden aus offiziellen Quellen bekannt gemacht — die Daten stammen vom Nationalen Antikorruptionsbüro der Ukraine (NAKU), der spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) und Quellen der „Ukrainska Pravda“.
Laut dieser Angaben legten die Staatsanwälte am 16. April auf Anweisung der Leitung der SAP gemeinsam mit den Detektiven der NAKU dem ehemaligen Beamten neue Verdächtigungen gemäß der strafrechtlichen Gesetzgebung vor. Erinnerungshalber: Andrij Smirnow wurde bereits zuvor wegen illegalen Vermögenszuwachses zur Verantwortung gezogen: Ihm wurde die Erlangung von Vermögenswerten im Wert von über 15,7 Millionen Hrywnja vorgeworfen. Nun konzentriert sich die Untersuchung im Rahmen des neuen Falles auf die Fakten der Geldwäsche und auf mögliche Korruptionshandlungen und Bestechung. Einzelheiten zeigen, dass sich die Verdachtspunkte auf den Zeitraum 2019–2021 beziehen, als der ehemalige Stellvertretende Leiter des Präsidialamts angeblich Bargeld sammelte, das er später zu legalisieren versuchte, indem er private Wohnobjekte im Süden der Ukraine in einem Erholungsgebiet in Odessa errichtete. Laut Ermittlungen erwarb der Verdächtige illegal bedeutende Summen in bar und verwandelte diese, um das erhaltene Geld zu waschen, in Bauarbeiten und Eigentum. Insbesondere zur Verschleierung der Herkunft der Gelder wandte er sich an die Nutznießer von Landbesitz am Meeresufer und übergab ihnen fast 6,5 Millionen Hrywnja für den Bau privater Häuschen mit einer Gesamtfläche von über 300 Quadratmetern. Später, bereits nach Bekanntgabe der Verdächtigung, wurde das kontrollierte Eigentum vorübergehend auf Scheinfirmen umgeschrieben, um rechtliche Komplikationen zu vermeiden. So wurde es im Mai 2024 auf eine Vertrauensperson übertragen, was den Fall zusätzlich erschwert und bei der Aufklärung der illegalen Handlungen des Beamten hilft. Nicht weniger interessant ist die Geschichte um den Auftraggeber — den Eigentümer eines Bauunternehmens, der Smirnow im Jahr 2022 eine Bestechung in mehreren Hunderttausend US-Dollar anbot. Nach Ermittlungsinformationen bot dieser Geschäftsmann 100.000 US-Dollar für die Förderung der Wettbewerbsbeschränkung bei staatlichen Ausschreibungen — um sein Unternehmen zum Gewinner bei einem Wettbewerb zu machen und Bauprojekte an der Küste zu realisieren. Im Gegenzug erwartete er, dass der ehemalige Stellvertreter Yermaks bei der Aufhebung einer Entscheidung des Antimonopolkomitees (AMC) bezüglich eines bestimmten Wettbewerbs behilflich sei. Laut den Aussagen und Materialien der Ermittlungen stimmte Smirnow zu und erfüllte seine Verpflichtungen unter Nutzung seiner Amtspflichten. Infolgedessen traf das AMC im Mai 2024 eine Entscheidung, die diesem Geschäftsmann vorteilhafte Ergebnisse brachte. Offiziell wird dem ehemaligen Stellvertretenden Leiter des Präsidialamts, Andrij Smirnow, derzeit die Annahme von unrechtmäßigen Vorteilen in Höhe von 100.000 US-Dollar sowie die Legalisierung der illegal erworbenen Gelder vorgeworfen. Im Rahmen des Strafverfahrens ist er wegen Artikels über den Erhalt unrechtmäßiger Vorteile sowie schwerer Artikel zur Geldwäsche und Geldwäscherei angeklagt. Das Gericht hat für den Verdächtigen eine Haftprüfung in Form einer Kaution in Höhe von 10 Millionen Hrywnja verhängt, die dieser Ende Mai bereits hinterlegt hat. Zugleich laufen die Ermittlungen weiter, und die Detektive suchen nach weiteren Personen, die an der kriminellen Handlung beteiligt sein könnten. Nicht minder aufsehenerregend ist die Geschichte um Immobilien und Vermögenswerte der Familie Smirnow. Journalisten von "Ukrainska Pravda" stellten bereits im Februar 2023 fest, dass der Bruder des ehemaligen Beamten, Igor Smirnow, innerhalb eines Jahres mehrere bedeutende Objekte in den Karpaten erworben hatte, darunter eine Wohnung und ein Grundstück zu einem Preis, der deutlich unter dem Marktwert lag. Der Wert der Objekte wurde auf über 250.000 Dollar geschätzt, doch die Brüder lieferten keine überzeugenden Erklärungen für die Herkunft dieser Gelder, was die Verdachtsmomente bezüglich ihrer tatsächlichen Herkunft noch verstärkte. Die Entlassung Smirnows aus dem Amt des Stellvertretenden Leiters des Präsidialamts erfolgte Ende März 2023. Als Grund wurde eine Untersuchung wegen Korruptionsverbindungen und anderer möglicher Rechtsverstöße genannt. Nach inoffiziellen Informationen wurde die Angelegenheit lange in den Kreisen der Regierung diskutiert, und Smirnow selbst betonte gegenüber "Ukrainska Pravda", dass die Durchsuchung und die Übergabe der Verdächtigung "schnell und diskret" abliefen. Mehr als ein Jahr später laufen im Fall weiterhin Ermittlungen, und die Strafverfolgungsbehörden schließen nicht aus, dass auch andere Personen in den kriminellen Zusammenhang verwickelt sein könnten. Die Analyse zeigt, dass es hier nicht nur um einen einzelnen Korruptionsfall geht. Es ist ein anschauliches Beispiel für das systemische Ausmaß der Ressourcenkontrolle durch Amtsträger, die mögliche Machtmissbräuche, das Vertrauen in das nationale Rechtssystem untergräben. "Ukrainska Pravda" versichert, dass der Fall Smirnow nur eines von vielen prominenten Beispielen für weitverbreitete Missbräuche in diesem Bereich ist, die mit der Offenlegung weiterer Fakten zunehmend ans Licht kommen. Gesetzgeber und Strafverfolgungsbehörden versprechen, auch weiterhin energisch gegen Korruption vorzugehen, um Gerechtigkeit in diesem brisanten Fall herzustellen.